Незаконные доходы (также известные как грязные деньги) — это прибыль от незаконной деятельности, такой как взяточничество, мошенничество и продажа наркотиков или оружия. Отмывание этих средств через традиционные банковские системы является незаконным, поэтому преступники часто обращаются к рынкам криптовалют, чтобы скрыть свою личность и незаметно перевести крупные суммы денег.
Пользователи криптовалюты обязаны помочь предотвратить преступную деятельность, зная, как незаконные доходы могут попасть в их цифровые кошельки. Вот несколько советов:
• С подозрением относитесь к сделкам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Если что-то кажется слишком хорошим или подозрительным, проведите исследование, прежде чем заниматься этим дальше.
• Обращайте внимание на тревожные сигналы при торговле на биржах – следите за счетами, которые кажутся новыми, но имеют необычно высокие объемы торгов или внезапные скачки цен, которые невозможно объяснить рационально; это может указывать на то, что кто-то пытается быстро вывести полученную нечестным путем прибыль до того, как ее можно будет обнаружить или отследить.
•Регулярно отслеживайте входящие и исходящие транзакции вашего кошелька – если вы заметите какую-либо подозрительную активность, немедленно сообщите об этом! Вам также следует следить за любыми непроверенными адресами, отправляющими средства непосредственно на ваш кошелек; это может сигнализировать о попытке отмывания незаконных доходов через ваш счет.
Кроме того, во многих странах мира приняты законы о борьбе с отмыванием денег, которые требуют от предприятий, занимающихся криптовалютами, проверять личность клиентов и отслеживать потоки транзакций на предмет доказательств преступной деятельности. Это означает, что криптовалютным биржам потребуется определенная информация о вас, такая как полное имя, адрес и другие личные данные, чтобы вы могли открыть счет и совершать сделки на их платформе. Прежде чем регистрироваться у любого поставщика услуг обмена, убедитесь, что вы понимаете, какой тип данных необходим!
