違法収益 (ダーティ マネーとも呼ばれます) は、贈収賄、詐欺、麻薬や武器の販売などの違法行為から得られる収益です。従来の銀行システムを通じてこれらの資金を洗浄することは違法であるため、犯罪者は身元を隠し、検出されることなく多額の資金を送金するために暗号通貨市場に目を向けることがよくあります。
暗号通貨のユーザーには、違法な収益がデジタルウォレットにどのように入るかを認識し、犯罪行為を防止する責任があります。いくつかのヒントを次に示します。
• うますぎると思われる取引には疑ってください。何かが良すぎるように見えたり、怪しいと思われる場合は、さらに取り組む前にリサーチを行ってください。
•取引所で取引する場合は危険信号に注意してください – 新しいように見えても取引量が異常に多いアカウントや、合理的に説明できない価格の突然の急騰があるアカウントに注意してください。これは、誰かが不正に得た利益を、発見されたり追跡されたりする前に素早く移動させようとしていることを示している可能性があります。
•ウォレットの送受信トランザクションを定期的に監視します。不審なアクティビティを見つけた場合は、すぐに報告してください。また、ウォレットに直接資金を送金する未確認のアドレスにも注意する必要があります。これは、あなたのアカウントを通じて違法な収益を洗浄しようとしている兆候である可能性があります。
さらに、世界中の多くの国がマネーロンダリング防止法を施行し、仮想通貨を扱う企業に対し、顧客の身元を確認し、犯罪行為の証拠がないか取引フローを監視することを義務付けています。これは、仮想通貨取引所がプラットフォーム上で口座を開設して取引を行うために、氏名、住所、その他の個人情報など、あなたに関する特定の情報が必要であることを意味します。交換サービスプロバイダーにサインアップする前に、どのような種類のデータが必要なのかを必ず理解してください。
