Les produits illicites (également appelés argent sale) sont les bénéfices provenant d’activités illégales telles que la corruption, la fraude et la vente de drogues ou d’armes. Il est illégal de blanchir ces fonds via les systèmes bancaires traditionnels, c'est pourquoi les criminels se tournent souvent vers les marchés des cryptomonnaies afin de cacher leur identité et de transférer de grosses sommes d'argent sans être détectés.
Les utilisateurs de crypto-monnaie ont la responsabilité de contribuer à prévenir les activités criminelles en étant conscients de la manière dont les produits illicites pourraient pénétrer dans leurs portefeuilles numériques. Voici quelques conseils :
•Méfiez-vous des transactions qui semblent trop belles pour être vraies. Si quelque chose semble trop beau ou louche, faites vos recherches avant de vous engager davantage.
• Faites attention aux signaux d'alarme lorsque vous négociez sur des bourses : faites attention aux comptes qui semblent nouveaux mais qui ont des volumes de transactions inhabituellement élevés ou des hausses soudaines des prix qui ne peuvent pas être expliquées de manière rationnelle ; cela peut indiquer que quelqu'un tente de déplacer rapidement des biens mal acquis avant qu'ils puissent être détectés ou retracés.
•Surveillez régulièrement les transactions entrantes et sortantes de votre portefeuille – si vous constatez une activité suspecte, signalez-la immédiatement ! Vous devez également garder un œil sur toutes les adresses non vérifiées qui envoient des fonds directement dans votre portefeuille ; cela pourrait signaler une tentative de blanchiment de produits illicites via votre compte.
En outre, de nombreux pays à travers le monde ont mis en œuvre des lois anti-blanchiment d’argent qui obligent les entreprises traitant des crypto-monnaies à vérifier l’identité de leurs clients et à surveiller les flux de transactions à la recherche de preuves d’activités criminelles. Cela signifie que les bourses de crypto-monnaie auront besoin de certaines informations vous concernant, telles que votre nom complet, votre adresse et d'autres informations personnelles, pour que vous puissiez ouvrir un compte et effectuer des transactions sur leur plateforme. Assurez-vous de comprendre quel type de données est nécessaire avant de vous inscrire auprès d'un fournisseur de services d'échange !
