Саймон Нг По версии следствия, До Квон, основатель Terraform Labs, якобы вывел миллионы долларов в криптовалюте у организации, связанной с его обанкротившейся блокчейн-компанией. Власти Южной Кореи в настоящее время пытаются найти цифровые активы, которые, как сообщается, были переданы после ареста Квона в марте, когда он находился в Черногории.
Прокуроры отслеживают миллионы долларов в токенах, связанных с Terrausd и Kwon
Южнокорейский прокурор, работающий над этим делом, обнаружил, что криптопредприниматель До Квон якобы перенаправил криптовалюту на десятки миллионов долларов из организации, связанной с проектом блокчейна, который он основал и которым управлял до его краха в прошлом году.
Дэн Сунхан, директор бюро по расследованию финансовых преступлений прокуратуры Южного округа Сеула, сообщил Bloomberg, что Квон, вероятно, лично переместил или запросил перемещение цифровых монет на сумму $29 миллионов после своего задержания в начале этого года.
Квон, исчезнувший после краха стейблкоина, terrausd и криптовалюты Luna компании Terraform в мае 2022 года, был арестован 23 марта этого года при попытке покинуть Черногорию по поддельному паспорту. В настоящее время он предстает перед судом в маленькой балканской стране.
Дэн заявил, что власти Южной Кореи сейчас пытаются найти токены, которые были выведены из криптокошелька, принадлежащего Luna Foundation Guard (LFG) Квона, организации, созданной Квоном для поддержания привязки terrausd к доллару США.
После краха экосистемы Terraform и исчезновения Квона судьба криптоактивов стала предметом спекуляций. Помимо этих средств, Квон ранее был обвинен регулятором ценных бумаг США в феврале в перенаправлении не менее 10 000 BTC или более. Дэн Сонхан также сообщил, что Квон и его партнеры, как полагают, владеют как минимум $13 миллионами в швейцарском крипто-кредитном банке Sygnum Bank.
«Мы предполагаем, что До Квон или кто-то, действовавший по его указанию, перевел сумму на другой кошелек, а не на Sygnum, и обналичил ее в другом месте», — пояснил корейский прокурор, подчеркнув, что следователи пока не обнаружили средства.
Основателю Terraform Labs предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой в США и Южной Корее, причем обе страны добиваются его экстрадиции из Черногории. Хотя он не признал себя виновным в использовании поддельных проездных документов и потребовал освобождения под залог, Квон может предстать перед судом как в Южной Корее, так и в США за крах $40 миллиардов, что потенциально может привести к длительному тюремному заключению.
Дэн, возглавлявший корейское расследование, предположил, что Квона можно экстрадировать в США, где он предстанет перед судом, а затем приговор будет приведен в исполнение как в Южной Корее, так и в США.
Верите ли вы, что До Квон успешно перенаправил криптовалюту на кошелек, находящийся под его контролем? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.
Оглавление
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о криптомошенничестве
В чем обвиняют До Квона?
До Квона обвиняют в перенаправлении миллионов долларов в криптовалюте, и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой как в США, так и в Южной Корее.
Что случилось с Terraform Labs и ее проектами?
Terraform Labs, блокчейн-компания, основанная До Квоном, обанкротилась, что привело к краху ее стейблкоина terrausd и криптовалюты luna. Судьба проектов остается неопределенной.
Где сейчас До Квон?
До Квон был арестован в Черногории при попытке покинуть страну по поддельному паспорту. В настоящее время он предстает перед судом в Черногории, и ему может грозить экстрадиция в США и Южную Корею.
Что власти пытаются сделать сейчас?
Власти Южной Кореи пытаются найти цифровые активы, которые предположительно были переданы До Квоном после его ареста. Они работают над отслеживанием токенов и возвратом любых средств, связанных с этим делом.
Каковы потенциальные последствия для До Квона?
До Квон может предстать перед судом как в Южной Корее, так и в США по обвинению в мошенничестве с криптовалютой, что может привести к длительному тюремному заключению, если его признают виновным в обеих странах.
Перенаправленные средства и активы все еще отсутствуют?
Да, следователи до сих пор не нашли средства, которые, как сообщается, были переведены До Квоном. Судьба перенаправленной криптовалюты и других активов в настоящее время остается неизвестной.
Подробнее о криптомошенничестве
- Блумберг - Статья, в которой подробно рассказывается о том, как До Квон перевез монет на сумму $29 миллионов с момента его ареста.
- Терраформ Лаборатории – Официальный сайт Terraform Labs, блокчейн-компании, основанной До Квоном.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США - Официальный сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая заявила о предыдущих неправомерных действиях До Квона.
- [Прокуратура Южной Кореи] (вставьте URL) - Официальный сайт прокуратуры Южной Кореи, на котором можно найти обновленную информацию по делу против До Квона.
5 Комментарии
Ух ты, этот парень До Квон кажется настоящим нарушителем спокойствия! Перемещаете миллионы в криптовалюте, столкнувшись с обвинениями? Это какое-то рискованное дело!
Можете ли вы поверить в смелость До Квона? Предположительно перенаправляет средства, исчезает и теперь сталкивается с потенциальными судебными процессами за мошенничество с криптовалютой. Это настоящая поездка на американских горках в мире криптовалют!
Крах Terraform Labs и исчезновение До Квона заставили многих инвесторов задуматься о судьбе их цифровых активов. Будем надеяться, что власти смогут найти эти жетоны и восстановить справедливость в ситуации.
Это как игра в кошки-мышки с До Квоном. Сумеет ли он сохранить контроль над криптовалютой, которую он якобы перенаправил? Расследование и возможные судебные процессы, несомненно, прольют больше света на это интригующее дело.
Эта история подчеркивает важность прозрачности и подотчетности в мире криптовалют. Инвесторы должны быть осторожны и проводить тщательную комплексную проверку, прежде чем вкладывать деньги в какой-либо проект. Там дикая поездка!