سيمون نج وفقًا للمحققين، يُزعم أن دو كوون، مؤسس Terraform Labs، قام بسحب ملايين الدولارات من العملات المشفرة من كيان مرتبط بشركته الفاشلة blockchain. وتحاول السلطات الكورية الجنوبية حاليًا تحديد موقع الأصول الرقمية التي ورد أنه تم نقلها منذ اعتقال كوون في مارس، أثناء وجوده في الجبل الأسود.
يتتبع المدعون ملايين الدولارات في الرموز المرتبطة بـ Terrausd وKwon
كشف المدعي العام في كوريا الجنوبية الذي يعمل في هذه القضية أن رجل الأعمال المشفر دو كوون قام بإعادة توجيه ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من كيان مرتبط بمشروع بلوكتشين الذي أسسه وأداره قبل انهياره العام الماضي.
وأبلغ دان سونغهان، مدير مكتب التحقيق في الجرائم المالية في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية، بلومبرج أن كوون من المحتمل أن يكون قد انتقل شخصيًا أو طلب نقل عملات رقمية بقيمة $29 مليون بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا العام.
تم القبض على كوون، الذي اختفى بعد انهيار عملة Terraform المستقرة وTerrusd والعملة المشفرة Luna في مايو 2022، في 23 مارس من هذا العام أثناء محاولته مغادرة الجبل الأسود بجواز سفر مزور. ويواجه حاليا المحاكمة في دولة البلقان الصغيرة.
صرح دان أن السلطات الكورية الجنوبية تحاول الآن تحديد موقع الرموز المميزة التي تم سحبها من محفظة العملات المشفرة المملوكة لشركة Kwon's Luna Foundation Guard (LFG)، وهو كيان أنشأه Kwon للمساعدة في الحفاظ على ربط Terrausd بالدولار الأمريكي.
منذ انهيار نظام Terraform البيئي واختفاء Kwon، أصبح مصير الأصول المشفرة موضع تكهنات. بالإضافة إلى هذه الأموال، اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية كوون سابقًا في فبراير بتحويل ما لا يقل عن 10000 بيتكوين أو أكثر. كشف دان سونغهان أيضًا أنه يُعتقد أن كوون ورفاقه يمتلكون ما لا يقل عن $13 مليونًا في بنك Sygnum Bank السويسري الذي يركز على العملات المشفرة.
وأوضح المدعي العام الكوري: "نفترض أن دو كوون، أو أي شخص يتصرف بموجب تعليماته، قام بتحويل المبلغ إلى محفظة أخرى، وليس إلى Sygnum، وقام بصرفه في مكان آخر"، مشيرًا إلى أن المحققين لم يعثروا على الأموال بعد.
يواجه مؤسس Terraform Labs اتهامات بالاحتيال في العملات المشفرة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث يسعى كلا البلدين إلى تسليمه من الجبل الأسود. في حين دفع كوون بأنه غير مذنب في استخدام وثائق سفر مزورة وطلب الكفالة، فقد يواجه كوون محاكمات في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب حادث تحطم $40 مليار، مما قد يؤدي إلى عقوبة سجن طويلة.
واقترح دان، الذي يقود التحقيق الكوري، إمكانية تسليم كوون إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه المحاكمة، ومن ثم يتم تنفيذ الحكم في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
هل تعتقد أن Do Kwon نجح في إعادة توجيه العملة المشفرة إلى محفظة تحت سيطرته؟ شارك افكارك في قسم التعليقات في الاسفل.
جدول المحتويات
الأسئلة المتداولة (FAQs) حول الاحتيال في العملات المشفرة
ما هي التهمة الموجهة إلى دو كوون؟
Do Kwon متهم بتحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة ويواجه اتهامات بالاحتيال في العملات المشفرة في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
ماذا حدث لـ Terraform Labs ومشاريعها؟
انهارت شركة Terraform Labs، وهي شركة blockchain التي أسسها Do Kwon، مما أدى إلى انهيار عملتها المستقرة وTerrausd والعملة المشفرة Luna. ولا يزال مصير المشاريع غير مؤكد.
أين هو دو كوون حاليا؟
تم القبض على دو كوون في الجبل الأسود أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز سفر مزور. وهو يواجه حاليًا المحاكمة في الجبل الأسود وقد يواجه تسليمه إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
ما الذي تحاول السلطات فعله الآن؟
تحاول السلطات الكورية الجنوبية تحديد موقع الأصول الرقمية التي يُزعم أن دو كوون قد نقلها منذ اعتقاله. إنهم يعملون على تتبع الرموز واسترداد أي أموال مرتبطة بالقضية.
ما هي العواقب المحتملة لدو كوون؟
وقد يواجه دو كوون محاكمات في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتهمة احتيال العملات المشفرة المزعوم، مما قد يؤدي إلى عقوبة سجن طويلة إذا أدين في كلا البلدين.
هل ما زالت الأموال والأصول المحولة مفقودة؟
نعم، لم يعثر المحققون بعد على الأموال التي ورد أن دو كوون حولها. لا يزال مصير العملة المشفرة والأصول الأخرى مجهولاً في الوقت الحالي.
المزيد عن الاحتيال في العملات المشفرة
- بلومبرج – مقال يقدم تفاصيل عن قيام Do Kwon بنقل ما قيمته $29 مليون عملات معدنية منذ اعتقاله.
- مختبرات Terraform – الموقع الرسمي لشركة Terraform Labs، شركة blockchain التي أسسها Do Kwon.
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، الذي زعم سوء سلوك سابق من قبل دو كوون.
- [مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية] (أدخل URL) – الموقع الرسمي لمكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية، حيث يمكن العثور على تحديثات حول القضية المرفوعة ضد دو كوون.
5 تعليقات
واو، يبدو أن رجل الدو كوون هذا مثير للمشاكل حقًا! هل تريد نقل الملايين من العملات المشفرة أثناء مواجهة الرسوم؟ هذا بعض الأعمال المحفوفة بالمخاطر!
هل تصدق جرأة دو كوون؟ يُزعم أنه يتم تحويل الأموال، والاختفاء، ويواجه الآن محاكمات محتملة بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة. إنها رحلة أفعوانية حقيقية في عالم العملات المشفرة!
أدى انهيار Terraform Labs واختفاء Do Kwon إلى جعل العديد من المستثمرين يتساءلون عن مصير أصولهم الرقمية. دعونا نأمل أن تتمكن السلطات من تحديد موقع تلك الرموز وتحقيق العدالة في الوضع.
إنها مثل لعبة القط والفأر مع دو كوون. هل سيتمكن من الحفاظ على سيطرته على العملة المشفرة التي يُزعم أنه قام بتحويلها؟ من المؤكد أن التحقيق والمحاكمات المحتملة سوف تلقي المزيد من الضوء على هذه القضية المثيرة للاهتمام.
تسلط هذه القصة الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في عالم العملات المشفرة. يجب على المستثمرين توخي الحذر والقيام بالعناية الواجبة قبل وضع أموالهم في أي مشروع. إنها رحلة برية هناك!