Do Kwon movimentou $29 milhões em moedas desde a prisão, afirma o promotor

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De acordo com os investigadores, Do Kwon, o fundador do Terraform Labs, supostamente retirou milhões de dólares em criptomoedas de uma entidade associada à sua falida empresa de blockchain. As autoridades sul-coreanas estão atualmente a tentar localizar os ativos digitais que teriam sido transferidos desde a prisão de Kwon em março, enquanto ele estava no Montenegro.

Promotores rastreando milhões de dólares em tokens vinculados a Terrausd e Kwon

Um promotor sul-coreano que trabalha no caso revelou que o criptoempreendedor Do Kwon supostamente redirecionou dezenas de milhões de dólares em criptomoedas de uma entidade associada ao projeto blockchain que ele fundou e administrou antes de seu colapso no ano passado.

Dan Sunghan, diretor do departamento de investigação de crimes financeiros da Procuradoria do Distrito Sul de Seul, informou à Bloomberg que Kwon provavelmente moveu pessoalmente ou solicitou a movimentação de moedas digitais avaliadas em $29 milhões após sua detenção no início deste ano.

Kwon, que desapareceu após a queda do stablecoin, terrausd e criptomoeda luna da Terraform em maio de 2022, foi preso em 23 de março deste ano enquanto tentava deixar Montenegro com um passaporte falso. Atualmente, ele enfrenta julgamento no pequeno país dos Balcãs.

Dan afirmou que as autoridades sul-coreanas estão agora tentando localizar os tokens que foram retirados de uma carteira criptografada de propriedade da Luna Foundation Guard (LFG) de Kwon, uma entidade criada por Kwon para ajudar a manter a indexação do terrausd ao dólar americano.

Desde o colapso do ecossistema Terraform e o desaparecimento de Kwon, o destino dos criptoativos tem sido motivo de especulação. Além desses fundos, Kwon foi anteriormente acusado pelo regulador de valores mobiliários dos EUA, em fevereiro, de desviar pelo menos 10.000 BTC ou mais. Dan Sunghan também revelou que acredita-se que Kwon e seus associados detenham pelo menos $13 milhões no banco suíço Sygnum Bank, com foco em criptografia.

“Presumimos que Do Kwon, ou alguém agindo sob as suas instruções, transferiu o valor para outra carteira, não para Sygnum, e sacou-o noutro local”, explicou o procurador coreano, destacando que os investigadores ainda não localizaram os fundos.

O fundador do Terraform Labs está enfrentando acusações de fraude criptográfica nos EUA e na Coreia do Sul, com ambos os países buscando sua extradição de Montenegro. Embora tenha se declarado inocente de usar documentos de viagem falsos e solicitado fiança, Kwon pode enfrentar julgamentos na Coreia do Sul e nos Estados Unidos pelo acidente de $40 bilhões, resultando potencialmente em uma longa sentença de prisão.

Dan, liderando a investigação coreana, sugeriu que Kwon poderia ser extraditado para os EUA, onde seria julgado, e posteriormente teria a sentença executada tanto na Coreia do Sul quanto nos EUA.

Você acredita que Do Kwon redirecionou com sucesso a criptomoeda para uma carteira sob seu controle? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo.

Perguntas frequentes (FAQs) sobre fraude de criptografia

Mais sobre fraude criptográfica

• Bloomberg – Artigo fornecendo detalhes sobre Do Kwon movimentando $29 milhões em moedas desde sua prisão.
• Laboratórios Terraform – Site oficial da Terraform Labs, a empresa blockchain fundada por Do Kwon.
• Comissão de Valores Mobiliários dos EUA – Site oficial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que alegou má conduta anterior de Do Kwon.
• [Ministério Público da Coreia do Sul](inserir URL) – Site oficial do Ministério Público da Coreia do Sul, onde podem ser encontradas atualizações sobre o caso contra Do Kwon.