Simón Ng Según los investigadores, Do Kwon, el fundador de Terraform Labs, supuestamente retiró millones de dólares en criptomonedas de una entidad asociada con su fallida empresa blockchain. Actualmente, las autoridades surcoreanas están intentando localizar los activos digitales que, según se informa, han sido transferidos desde el arresto de Kwon en marzo, mientras se encontraba en Montenegro.
Fiscales rastrean millones de dólares en tokens vinculados a Terrausd y Kwon
Un fiscal surcoreano que trabaja en el caso reveló que el criptoempresario Do Kwon supuestamente redirigió decenas de millones de dólares en criptomonedas de una entidad asociada con el proyecto blockchain que fundó y administró antes de su colapso el año pasado.
Dan Sunghan, director de la oficina de investigación de delitos financieros de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, informó a Bloomberg que Kwon probablemente movió o solicitó personalmente el movimiento de monedas digitales valoradas en $29 millones después de su detención a principios de este año.
Kwon, que desapareció después de la caída de la moneda estable, terrausd y la criptomoneda luna de Terraform en mayo de 2022, fue arrestado el 23 de marzo de este año mientras intentaba salir de Montenegro con un pasaporte falsificado. Actualmente se enfrenta a un juicio en la pequeña nación balcánica.
Dan declaró que las autoridades de Corea del Sur ahora están intentando localizar los tokens que fueron retirados de una billetera criptográfica propiedad de Luna Foundation Guard (LFG) de Kwon, una entidad establecida por Kwon para ayudar a mantener la vinculación de terrausd con el dólar estadounidense.
Desde el colapso del ecosistema Terraform y la desaparición de Kwon, el destino de los criptoactivos ha sido motivo de especulación. Además de estos fondos, Kwon fue acusado anteriormente por el regulador de valores de EE. UU. en febrero de desviar al menos 10.000 BTC o más. Dan Sunghan también reveló que se cree que Kwon y sus asociados poseen al menos $13 millones en el prestamista suizo Sygnum Bank centrado en criptomonedas.
"Suponemos que Do Kwon, o alguien que actuó bajo sus instrucciones, transfirió el monto a otra billetera, no a Sygnum, y lo cobró en otro lugar", explicó el fiscal coreano, destacando que los investigadores aún no han localizado los fondos.
El fundador de Terraform Labs enfrenta cargos de fraude criptográfico en EE. UU. y Corea del Sur, y ambos países buscan su extradición desde Montenegro. Si bien se declaró inocente de utilizar documentos de viaje falsificados y solicitó la libertad bajo fianza, Kwon podría enfrentar juicios tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos por el accidente de $40 mil millones, lo que podría resultar en una larga sentencia de prisión.
Dan, que dirigió la investigación coreana, sugirió que Kwon podría ser extraditado a los EE. UU., donde sería juzgado y, posteriormente, se haría cumplir la sentencia tanto en Corea del Sur como en los EE. UU.
¿Crees que Do Kwon ha redirigido con éxito la criptomoneda a una billetera bajo su control? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.
Tabla de contenido
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el fraude criptográfico
¿Cuál es la acusación contra Do Kwon?
Do Kwon está acusado de desviar millones de dólares en criptomonedas y enfrenta cargos de fraude criptográfico tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur.
¿Qué pasó con Terraform Labs y sus proyectos?
Terraform Labs, la empresa blockchain fundada por Do Kwon, colapsó, lo que provocó la caída de su moneda estable, terrausd, y su criptomoneda, luna. El destino de los proyectos sigue siendo incierto.
¿Dónde está Do Kwon actualmente?
Do Kwon fue arrestado en Montenegro cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso. Actualmente se enfrenta a un juicio en Montenegro y podría ser extraditado a Estados Unidos y Corea del Sur.
¿Qué están tratando de hacer las autoridades ahora?
Las autoridades surcoreanas están intentando localizar los activos digitales que supuestamente han sido transferidos por Do Kwon desde su arresto. Están trabajando para rastrear los tokens y recuperar los fondos asociados con el caso.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para Do Kwon?
Do Kwon puede enfrentar juicios tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos por el presunto fraude criptográfico, lo que podría conducir a una larga sentencia de prisión si es declarado culpable en ambos países.
¿Aún faltan los fondos y activos desviados?
Sí, los investigadores aún no han localizado los fondos que supuestamente fueron transferidos por Do Kwon. El destino de la criptomoneda desviada y otros activos sigue siendo desconocido en este momento.
Más sobre el fraude criptográfico
- Bloomberg – Artículo que proporciona detalles sobre Do Kwon moviendo monedas por valor de $29 millones desde su arresto.
- Laboratorios Terraform – Sitio web oficial de Terraform Labs, la empresa blockchain fundada por Do Kwon.
- Comisión de Valores de EE.UU – Sitio web oficial de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que ha alegado mala conducta previa por parte de Do Kwon.
- [Fiscalía de Corea del Sur](insertar URL) – Sitio web oficial de la Fiscalía de Corea del Sur, donde se pueden encontrar actualizaciones sobre el caso contra Do Kwon.
5 comentarios
¡Vaya, este tipo Do Kwon parece un verdadero alborotador! ¿Mover millones en criptomonedas mientras enfrenta cargos? ¡Ese es un negocio arriesgado!
¿Puedes creer la audacia de Do Kwon? Supuestamente desvió fondos, desapareció y ahora enfrenta posibles juicios por fraude criptográfico. ¡Es una verdadera montaña rusa en el mundo de las criptomonedas!
El colapso de Terraform Labs y la desaparición de Do Kwon han dejado a muchos inversores preguntándose sobre el destino de sus activos digitales. Esperemos que las autoridades puedan localizar esas fichas y hacer justicia a la situación.
Es como un juego del gato y el ratón con Do Kwon. ¿Conseguirá mantener el control de la criptomoneda que supuestamente desvió? La investigación y los posibles juicios seguramente arrojarán más luz sobre este intrigante caso.
Esta historia destaca la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el mundo de las criptomonedas. Los inversores deben ser cautelosos y realizar la debida diligencia antes de invertir su dinero en cualquier proyecto. ¡Es un viaje salvaje ahí fuera!