Simon Ng Selon les enquêteurs, Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, aurait retiré des millions de dollars en crypto-monnaie d'une entité associée à sa société blockchain en faillite. Les autorités sud-coréennes tentent actuellement de localiser les actifs numériques qui auraient été transférés depuis l'arrestation de Kwon en mars, alors qu'il se trouvait au Monténégro.
Les procureurs traquent des millions de dollars en jetons liés à Terrausd et Kwon
Un procureur sud-coréen travaillant sur l'affaire a révélé que l'entrepreneur en crypto Do Kwon aurait redirigé des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaie d'une entité associée au projet blockchain qu'il a fondé et géré avant son effondrement l'année dernière.
Dan Sunghan, directeur du bureau d'enquête sur la criminalité financière au bureau du procureur du district sud de Séoul, a informé Bloomberg que Kwon avait probablement personnellement déplacé ou demandé le mouvement de pièces numériques d'une valeur de $29 millions après sa détention plus tôt cette année.
Kwon, qui a disparu après le crash du stablecoin, du terrausd et de la crypto-monnaie luna de Terraform en mai 2022, a été arrêté le 23 mars de cette année alors qu'il tentait de quitter le Monténégro avec un faux passeport. Il est actuellement jugé dans ce petit pays des Balkans.
Dan a déclaré que les autorités sud-coréennes tentent actuellement de localiser les jetons qui ont été retirés d'un portefeuille cryptographique appartenant à Luna Foundation Guard (LFG) de Kwon, une entité créée par Kwon pour aider à maintenir l'ancrage du terrausd au dollar américain.
Depuis l’effondrement de l’écosystème Terraform et la disparition de Kwon, le sort des actifs cryptographiques est devenu une question de spéculation. En plus de ces fonds, Kwon avait déjà été accusé en février par le régulateur américain des valeurs mobilières d'avoir détourné au moins 10 000 BTC ou plus. Dan Sunghan a également révélé que Kwon et ses associés détenaient au moins $13 millions auprès du prêteur suisse Sygnum Bank, axé sur la cryptographie.
"Nous supposons que Do Kwon, ou quelqu'un agissant sous ses instructions, a transféré le montant vers un autre portefeuille, et non vers Sygnum, et l'a encaissé ailleurs", a expliqué le procureur coréen, soulignant que les enquêteurs n'ont pas encore localisé les fonds.
Le fondateur de Terraform Labs fait face à des accusations de fraude cryptographique aux États-Unis et en Corée du Sud, les deux pays demandant son extradition du Monténégro. Bien qu'il ait plaidé non coupable d'avoir utilisé de faux documents de voyage et demandé une libération sous caution, Kwon pourrait être jugé en Corée du Sud et aux États-Unis pour le crash de $40 milliards, ce qui pourrait entraîner une longue peine de prison.
Dan, qui dirige l'enquête coréenne, a suggéré que Kwon pourrait être extradé vers les États-Unis, où il serait jugé, puis que sa peine serait appliquée en Corée du Sud et aux États-Unis.
Pensez-vous que Do Kwon a réussi à rediriger la crypto-monnaie vers un portefeuille sous son contrôle ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.
Table des matières
Foire aux questions (FAQ) sur la fraude cryptographique
Quelle est l’accusation portée contre Do Kwon ?
Do Kwon est accusé d'avoir détourné des millions de dollars en crypto-monnaie et fait face à des accusations de fraude crypto aux États-Unis et en Corée du Sud.
Qu'est-il arrivé à Terraform Labs et à ses projets ?
Terraform Labs, la société blockchain fondée par Do Kwon, s'est effondrée, entraînant le crash de son stablecoin, terrausd, et de sa crypto-monnaie, luna. Le sort des projets reste incertain.
Où se trouve Do Kwon actuellement ?
Do Kwon a été arrêté au Monténégro alors qu'il tentait de quitter le pays avec un faux passeport. Il est actuellement jugé au Monténégro et pourrait être extradé vers les États-Unis et la Corée du Sud.
Que tentent de faire les autorités maintenant ?
Les autorités sud-coréennes tentent de localiser les actifs numériques qui auraient été transférés par Do Kwon depuis son arrestation. Ils s'efforcent de retrouver les jetons et de récupérer tous les fonds associés à l'affaire.
Quelles sont les conséquences potentielles pour Do Kwon ?
Do Kwon pourrait faire l'objet de procès en Corée du Sud et aux États-Unis pour fraude présumée à la cryptographie, ce qui pourrait entraîner une longue peine de prison s'il est reconnu coupable dans les deux pays.
Les fonds et actifs détournés sont-ils toujours portés disparus ?
Oui, les enquêteurs n'ont pas encore localisé les fonds qui auraient été transférés par Do Kwon. Le sort de la crypto-monnaie détournée et des autres actifs reste inconnu pour le moment.
En savoir plus sur la fraude cryptographique
- Bloomberg – Article fournissant des détails sur Do Kwon déplaçant $29 millions de pièces depuis son arrestation.
- Laboratoires Terraform – Site officiel de Terraform Labs, la société blockchain fondée par Do Kwon.
- Commission américaine des valeurs mobilières et des changes – Site officiel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a allégué une mauvaise conduite de Do Kwon.
- [Bureau du procureur sud-coréen](insérer l'URL) – Site officiel du bureau du procureur sud-coréen, où peuvent être trouvées des mises à jour sur l'affaire contre Do Kwon.
5 commentaires
Wow, ce type de Do Kwon a l'air d'être un vrai fauteur de troubles ! Déplacer des millions en crypto tout en faisant face à des accusations ? C'est une affaire risquée !
Pouvez-vous croire l'audace de Do Kwon ? Il aurait détourné des fonds, disparu et fait maintenant face à des procès potentiels pour fraude cryptographique. C’est une véritable montagne russe dans le monde des cryptomonnaies !
L'effondrement de Terraform Labs et la disparition de Do Kwon ont laissé de nombreux investisseurs s'interroger sur le sort de leurs actifs numériques. Espérons que les autorités pourront localiser ces jetons et rendre justice à la situation.
C'est comme un jeu du chat et de la souris avec Do Kwon. Parviendra-t-il à garder le contrôle de la cryptomonnaie qu’il aurait détournée ? L’enquête et les éventuels procès apporteront sûrement davantage de lumière sur cette affaire intrigante.
Cette histoire met en évidence l’importance de la transparence et de la responsabilité dans le monde des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent être prudents et faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir leur argent dans un projet. C'est une course folle là-bas !