米国司法省 (DOJ)
米国司法省 (DOJ) は、米国における連邦法の執行と司法行政を担当する閣僚級の連邦機関であり、他国の司法省や内務省に相当します。司法省は、公民権、独占禁止法、著作権保護、犯罪予防と訴追、移民、政府に対する詐欺のほか、マネーロンダリングや麻薬密売犯罪などの組織犯罪取締り活動に関連する事項を管轄している。また、各州に事務所を置き、連邦法違反の刑事訴追を行う全米約94の連邦検察局を監督している。
近年、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を通じたマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為において、匿名性を求める犯罪者が仮想通貨を利用する可能性があるため、司法省の仮想通貨への関与は大幅に増大している。これらの不正使用と闘いながら仮想通貨への合法的な投資を規制する取り組みの一環として、同省は新たなサイバー脅威を評価し、財務省の金融犯罪取締ネットワークを含む複数の規制当局全体での対応を調整するサイバーデジタルタスクフォースを設立した。 FinCEN)、連邦捜査局 (FBI)、麻薬取締局 (DEA)、内国歳入庁刑事捜査局 (IRS/CI)、シークレットサービス電子犯罪特別委員会など、ビットコインやイーサリアム トークンなどのデジタル資産に関連する可能性のある事件を調査します。海外にある取引所で保管されているが、米国人などによってアクセスされている。さらに、最近、司法省の刑事部門内に内部の司法省特別委員会が設立され、ポンプ・アンド・ダンプ計画などのオンライン詐欺行為にデジタル通貨ネットワークを悪用する悪者を特にターゲットにしていると報告された。同省は、投資家が恐れることなくこれらの新技術が提供する合法的な投資機会から恩恵を受けられるよう、投資家を不正行為から保護しながら、これらの新技術に関連するあらゆる違法使用を取り締まることに熱心である。
つまり、米国司法省は、暗号通貨に関して、正当なユーザーによる適切な使用を保証し、暗号通貨に関連する活動に関与した犯罪者を処罰するという重要な役割を果たしています。
