Departamento de Justiça dos EUA (DOJ)
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) é uma agência federal de nível de gabinete responsável pela aplicação da lei federal e pela administração da justiça nos Estados Unidos, equivalente aos ministérios da justiça ou do interior de outros países. O DOJ tem jurisdição sobre questões relacionadas a direitos civis, antitruste, proteção de direitos autorais, prevenção e repressão ao crime, imigração, fraudes contra o governo, bem como atividades de controle do crime organizado, como lavagem de dinheiro e crimes de tráfico de drogas. Também mantém escritórios em cada estado e supervisiona aproximadamente 94 procuradores dos EUA em todo o país que processam violações criminais de leis federais.
Nos últimos anos, o envolvimento do DOJ com criptomoedas cresceu significativamente devido ao seu potencial uso por criminosos que buscam o anonimato durante atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo através de moedas virtuais como Bitcoin ou Ethereum. Como parte de seu esforço para combater esses usos ilícitos e, ao mesmo tempo, regular os investimentos legítimos em criptomoedas, o departamento estabeleceu uma Força-Tarefa Ciber-Digital que avalia ameaças cibernéticas emergentes e coordena as respostas de várias agências reguladoras, incluindo as da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro ( FinCEN), Federal Bureau Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Divisão de Investigações Criminais da Receita Federal (IRS/CI), Forças-Tarefa de Crimes Eletrônicos do Serviço Secreto etc., para investigar possíveis casos envolvendo ativos digitais como tokens Bitcoin ou Ethereum mantidos em bolsas localizadas no exterior, mas acessadas por pessoas dos EUA, etc. Além disso, foi relatado recentemente que uma força-tarefa interna do DOJ foi criada dentro de sua divisão criminal visando especificamente maus atores que usam indevidamente redes de moeda digital para atividades fraudulentas on-line, como esquemas de bomba e despejo, etc. .. O departamento está ansioso para reprimir quaisquer usos ilegais associados a estas novas tecnologias, protegendo simultaneamente os investidores de práticas fraudulentas para que possam beneficiar sem medo das oportunidades de investimento legal oferecidas por elas.
Em outras palavras, o Departamento de Justiça dos EUA desempenha um papel importante quando se trata de criptomoedas, garantindo seu uso adequado por usuários legítimos e punindo os malfeitores envolvidos em atividades relacionadas a criptomoedas.
