金曜日, 4月 12, 2024

米国司法省、特にマサチューセッツ州の検事局は、広く知られている豚の屠殺仮想通貨詐欺に関係するデジタル資産を回収する意向を表明した。検事局は、捜査活動を通じて、詐欺行為やマネーロンダリングに関与したデジタル通貨がバイナンスの2つの別々のアカウントにまで追跡され、最終的に押収されたことを明らかにした。

豚肉屠殺仮想通貨詐欺を撲滅するための米国の継続的な取り組み

マサチューセッツ州地方検事局は火曜日、マサチューセッツ州の住民を狙った豚屠殺詐欺事件で得た収益とみられるデジタル通貨の回収のため、民事没収手続きが開始されたと公式発表した。この発表ではさらに、以下の点が明らかになった。

政府は、暗号通貨取引所と保管サービスの両方の役割を果たすプラットフォームであるBinance.comでホストされている2つの異なるアカウントから確保された合計412,543.555単位のテザー(USDT)と100.896単位のバイナンスコイン(BNB)を押収することを目指している。

検察庁の追加解説によると、押収された暗号通貨の合計価値は現在約$434,000と推定されている。

今年初めに開始されたこの捜査は、マサチューセッツ州の住民を狙った豚の屠殺詐欺に焦点を当てたものでした。この種の詐欺の特徴は、詐欺師が欺瞞的な戦術で被害者から資金を確保することです。詐欺師はオンライン通信を通じてターゲットと信頼関係を築き、偽の暗号通貨事業に資金を投入するよう誘います。検察局の説明によると、疑うことを知らない個人は、詐欺に遭ったことに気づく前に、さらに資金を投入するよう誘われることがよくあります。

さらに、発表では次のように詳しく説明されています。

詐欺行為やマネーロンダリング行為に使用された暗号通貨は、法執行機関によって2つの別々のBinanceアカウントから特定され、押収されました。

訴状では、問題のデジタル資産は通信詐欺の収益と直接結びついており、マネーロンダリング活動に使われたとされている。民事没収手続きは、第三者が押収資産に対する権利を主張する手段となるが、米国政府が正式に資産を没収し、詐欺の被害者に再分配する前に、判決が下されなければならない。

複数の米国政府機関が、豚の屠殺を狙った暗号通貨詐欺の増加について警告を発している。連邦捜査局(FBI)は、全国的にこのような詐欺が目立ち、広まっていることに関する複数の勧告を公表している。

昨年 9 月、デラウェア州司法省の投資家保護局は、詐欺に関与したとされる 23 の組織および個人に対して停止命令を発令しました。この命令では、被害者が所有する仮想通貨を保有しているとされるアカウントも凍結されました。昨年 11 月には、豚の屠殺詐欺集団が使用していた 7 つのドメイン名が米国当局に押収されました。また、今年 4 月には、米国司法省が豚の屠殺仮想通貨詐欺に関与していた $1 億 1,200 万ドル相当のデジタル資産を押収しました。

豚虐殺暗号通貨詐欺に関するご意見やご経験を以下にお寄せください。

豚肉屠殺仮想通貨詐欺に関するよくある質問(FAQ)

マサチューセッツ州連邦検事局の重点は何ですか?

焦点は、マサチューセッツ州の住民を狙った豚屠殺仮想通貨詐欺に関係しているとされる仮想通貨の回収にある。資産は、仮想通貨取引所バイナンスの2つのアカウントにまで遡った。

豚虐殺暗号通貨詐欺とは何ですか?

豚屠殺詐欺は、オンラインコミュニケーションを通じて被害者との信頼関係を築く詐欺行為です。その後、犯人は被害者を偽の暗号通貨事業に投資するよう誘い込み、被害者が騙されたことに気づく前に追加の支払いを促します。

どのような種類の法的措置が開始されましたか?

米国連邦検事局は民事没収訴訟を起こしました。このタイプの法的手続きは、詐欺行為やマネーロンダリングの収益であると考えられる資産の回収を目的としています。

押収された暗号通貨はどれですか?

政府は、Binance.comの2つの別々のアカウントに保管されていた412,543.555単位のテザー(USDT)と100.896単位のバイナンスコイン(BNB)の没収を求めている。

押収された資産の推定価値はいくらですか?

押収された暗号通貨の合計推定価値は約$434,000です。

民事没収訴訟では何が認められますか?

民事没収訴訟では、第三者が押収された資産に対する権利を主張できるが、米国政府が正式にその資産を主張し、詐欺の被害者に再分配する前に、その判決が出されなければならない。

他の米国政府機関もこの種の詐欺について警告を発していますか?

はい、連邦捜査局(FBI)を含む複数の米国機関が、豚の屠殺を狙った暗号通貨詐欺の増加について警告する勧告を発行しています。

この種の詐欺に対してこれまでに措置が取られたことはありますか?

はい、昨年 9 月にデラウェア州司法省の投資家保護ユニットが、この詐欺に関与した 23 の団体と個人に対して停止命令を出しました。11 月には豚屠殺詐欺師が使用していた 7 つのドメインが押収され、今年 4 月には $1 億 1,200 万ドルのデジタル資産が押収されました。

この詐欺の標的となる被害者は誰ですか?

標的となる被害者は、一般的に詐欺的な投資計画に誘い込まれた個人です。この特定のケースでは、マサチューセッツ州の住民が標的となりました。

差し押さえられた資産はどうなるのでしょうか?

差し押さえられた資産は、第三者が権利を主張できる法的手続きを経ることになる。問題が解決すれば、米国政府は詐欺の被害者に資産を再分配することを目指している。

豚肉を屠殺する暗号通貨詐欺についての詳細

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10 コメント

ジョン・ドゥー321 9月 28, 2023 - 4:17 pm

うわー、この詐欺がこんなに根深いなんて信じられない。ついにこの厄介ごとを取り締まった当局に称賛を送ります。

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サラ投資 9月 28, 2023 - 4:54 pm

FBI の警告、停止命令、それでも人々は騙されるのですか? さあ、皆さん、お金を賢く使いましょう!

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マスレジデント 9月 28, 2023 - 9:09 pm

マサチューセッツ出身の私にとって、これは本当に身につまされる話です。これらの詐欺がここの一般市民を狙っていると考えると恐ろしいです。司法省が行動を起こしたのは良いことです。

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懐疑的なサリー 9月 28, 2023 - 11:33 pm

世の中の詐欺市場全体に比べれば、ほんの一滴のように思えます。でも、少しでも役に立つことはあるでしょう?どこかから始めなければなりません。

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オールドタイマー 9月 28, 2023 - 11:44 pm

私の時代は詐欺は単純でしたが、今は暗号通貨などが絡んでいます。追いつくのが大変です。

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金融の達人 9月 29, 2023 - 1:19 am

434,000 ドルが押収されたので、これを被害者にどう再分配するかが興味深いところです。ただし、法的手続きは本当に面倒です。

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テックウィズ 9月 29, 2023 - 3:43 am

つまり、彼らは Binance アカウントまで遡ったということですか? 見事な捜査活動です。暗号通貨では簡単に隠れることができないことがわかります。

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リーガルイーグル 9月 29, 2023 - 4:31 am

民事没収ですか?第三者に権利を主張する公平な機会が与えられることを願います。このシステムは完璧からは程遠いです、信じてください。

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リスクを取る人 9月 29, 2023 - 7:11 am

これは、高いリターンには常に高いリスクが伴うことを示しています。良すぎる話は、おそらくそうでしょう。

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暗号愛好家 9月 29, 2023 - 11:34 am

マジで??暗号通貨で豚を屠殺する詐欺が起きている。次は何を思いつくんだろう。DYOR(自分で調べる)がいかに重要かを示しているような気がする。

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