Département américain de la Justice (DOJ)
Le ministère américain de la Justice (DOJ) est une agence fédérale au niveau du cabinet responsable de l'application de la loi fédérale et de l'administration de la justice aux États-Unis, équivalente aux ministères de la Justice ou de l'Intérieur d'autres pays. Le DOJ a compétence sur les questions liées aux droits civils, aux lois antitrust, à la protection des droits d'auteur, à la prévention et aux poursuites pénales, à l'immigration, aux fraudes contre le gouvernement ainsi qu'aux activités de contrôle du crime organisé telles que les infractions de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Il possède également des bureaux dans chaque État et supervise environ 94 bureaux d'avocats américains à travers le pays qui poursuivent les violations pénales des lois fédérales.
Ces dernières années, l'implication du DOJ dans le domaine des cryptomonnaies s'est considérablement accrue en raison de leur utilisation potentielle par des criminels recherchant l'anonymat lors d'activités illégales telles que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme via des monnaies virtuelles comme Bitcoin ou Ethereum. Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre ces utilisations illicites tout en réglementant les investissements légitimes dans les crypto-monnaies, le département a créé un groupe de travail sur le cyber-numérique qui évalue les cybermenaces émergentes et coordonne les réponses de plusieurs agences de réglementation, y compris celles du réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor ( FinCEN), Federal Bureau Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS/CI), Groupes de travail des services secrets sur les crimes électroniques, etc., pour enquêter sur d'éventuels cas impliquant des actifs numériques tels que les jetons Bitcoin ou Ethereum. détenus sur des bourses situées à l'étranger mais consultés par des personnes américaines, etc. En outre, il a été signalé récemment qu'un groupe de travail interne du DOJ avait été créé au sein de sa division pénale, ciblant spécifiquement les mauvais acteurs qui utilisent à mauvais escient les réseaux de monnaie numérique pour des activités frauduleuses en ligne comme les programmes de pompage et de vidage, etc. Le ministère est désireux de réprimer toute utilisation illégale associée à ces nouvelles technologies tout en protégeant les investisseurs contre les pratiques frauduleuses afin qu'ils puissent bénéficier sans crainte des opportunités d'investissement légales qu'ils offrent.
En d’autres termes, le ministère américain de la Justice joue un rôle important en matière de crypto-monnaies, garantissant à la fois leur bonne utilisation par les utilisateurs légitimes et punissant les malfaiteurs impliqués dans des activités liées aux crypto-monnaies.
