Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) es una agencia federal a nivel de gabinete responsable de la aplicación de la ley federal y la administración de justicia en los Estados Unidos, equivalente a los ministerios de justicia o del interior de otros países. El DOJ tiene jurisdicción sobre asuntos relacionados con derechos civiles, antimonopolio, protección de derechos de autor, prevención y enjuiciamiento de delitos, inmigración, fraudes contra el gobierno, así como actividades de control del crimen organizado, como delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas. También mantiene oficinas en cada estado y supervisa aproximadamente 94 fiscalías estadounidenses en todo el país que procesan violaciones penales de las leyes federales.
En los últimos años, la implicación del DOJ con las criptomonedas ha crecido significativamente debido a su uso potencial por parte de delincuentes que buscan el anonimato durante actividades ilegales como el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo a través de monedas virtuales como Bitcoin o Ethereum. Como parte de su esfuerzo para combatir estos usos ilícitos y al mismo tiempo regular las inversiones legítimas en criptomonedas, el departamento ha establecido un Grupo de Trabajo Ciberdigital que evalúa las amenazas cibernéticas emergentes y coordina las respuestas entre múltiples agencias reguladoras, incluidas las de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro ( FinCEN), Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Administración de Control de Drogas (DEA), División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS/CI), Grupos de Trabajo sobre Delitos Electrónicos del Servicio Secreto, etc., para investigar posibles casos que involucren activos digitales como tokens Bitcoin o Ethereum. retenidos en intercambios ubicados en el extranjero pero a los que acceden personas estadounidenses, etc. Además, se informó recientemente que se ha creado un grupo de trabajo interno del Departamento de Justicia dentro de su división criminal dirigido específicamente a los malos actores que hacen un mal uso de las redes de moneda digital para actividades fraudulentas en línea como esquemas de bombeo y descarga, etc. ... El departamento está ansioso por tomar medidas drásticas contra cualquier uso ilegal asociado con estas nuevas tecnologías y al mismo tiempo proteger a los inversores de prácticas fraudulentas para que puedan beneficiarse de las oportunidades de inversión legales que ofrecen sin miedo.
En otras palabras, el Departamento de Justicia de EE. UU. desempeña un papel importante cuando se trata de criptomonedas, garantizando su uso adecuado por parte de usuarios legítimos y castigando a los malhechores involucrados en actividades relacionadas con las criptomonedas.
