違法行為と暗号通貨
ビットコインなどの暗号通貨は、過去 10 年間でますます人気が高まっています。この人気の結果、現在では犯罪者による違法行為に使用されています。これらの活動には、マネーロンダリング、違法な商品やサービス (麻薬など) の購入、テロ組織への資金提供、詐欺、脱税などが含まれます。
暗号通貨自体は本質的に悪いものではなく、あらゆる種類の犯罪行為に関連しているわけではないことを理解することが重要です。仮想通貨は単に、犯罪者が違法行為を行う際にその痕跡を隠すことを容易にする追加の匿名性層を提供するだけです。この事実にもかかわらず、世界中の政府は、この種の犯罪の発生を防ぐために暗号通貨を規制する措置を講じ始めています。
多くの国では、規制当局が仮想通貨取引所やその他のサービスプロバイダーに対し、サービスや取引プラットフォームへのアクセスを許可する前に顧客に関する情報を収集することを義務付けています。これは、誰かが違法な目的でデジタル通貨プラットフォームを使用しようとした場合、その人に直接つながる紙の痕跡が残される可能性が高く、オンラインでビジネス取引を行う際に匿名を保つことが非常に困難になることを意味します。
さらに、法執行機関は、犯罪行為の一環として暗号通貨を使用しようとする容疑者を追跡するためのより良い方法を開発し始めています。これには、資金の出所や取引所ウォレットを出た後の送金先を特定するために、複数のアドレスを介してトランザクションを追跡できるブロックチェーン分析ツールの使用が含まれます。
最後に、一部の国では特定の形式の仮想通貨関連活動を国境内で完全に違法にしている一方、特定の種類の特定の操作 (ICO など) のみを制限している国もあることに注意することが重要です。暗号通貨関連の取引を行う前に、必ず現地の法律を確認して、お住まいの国/地域の当局が定めた規制内で行動していることを確認することがベスト プラクティスです。
