Activité illégale et crypto-monnaie
Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, sont devenues de plus en plus populaires au cours de la dernière décennie. En raison de cette popularité, ils sont désormais utilisés par des criminels pour des activités illégales. Ces activités comprennent le blanchiment d’argent, l’achat de biens et services illicites (comme les drogues), le financement d’organisations terroristes, la fraude et l’évasion fiscale.
Il est important de comprendre que la crypto-monnaie elle-même n’est pas intrinsèquement mauvaise ni liée à un quelconque type d’activité criminelle : elle fournit simplement une couche supplémentaire d’anonymat qui permet aux criminels de cacher plus facilement leurs traces lorsqu’ils mènent des opérations illégales. Malgré cela, les gouvernements du monde entier ont commencé à prendre des mesures pour réglementer les crypto-monnaies afin de prévenir ce type de crimes.
Dans de nombreux pays, les régulateurs exigent que les bourses de cryptomonnaies et autres prestataires de services collectent des informations sur les clients avant de leur autoriser l’accès à leurs services ou plateformes de trading. Cela signifie que si quelqu’un tente d’utiliser une plateforme de monnaie numérique à des fins illégales, il y aura probablement une trace écrite menant directement à lui, ce qui rendra beaucoup plus difficile pour lui de conserver son anonymat lorsqu’il mène ses transactions commerciales en ligne.
De plus, les forces de l’ordre commencent à développer de meilleures méthodes pour traquer les suspects qui tentent d’utiliser des crypto-monnaies dans le cadre de leurs activités criminelles. Cela inclut l'utilisation d'outils d'analyse de blockchain qui peuvent retracer les transactions jusqu'à plusieurs adresses afin d'identifier l'origine des fonds ou l'endroit où ils ont été envoyés après avoir quitté un portefeuille d'échange.
Enfin, il est important de savoir que certains pays ont rendu certaines formes d’activités liées à la cryptographie totalement illégales à l’intérieur de leurs frontières, tandis que d’autres ne peuvent restreindre que certains types d’opérations spécifiques (telles que les ICO). Il est toujours recommandé de vérifier vos lois locales avant de vous engager dans toute forme de transaction liée à la cryptomonnaie afin de vous assurer que vous agissez conformément aux réglementations établies par les autorités de votre pays/région.
