Aktivitas Ilegal dan Cryptocurrency
Cryptocurrency, seperti Bitcoin, menjadi semakin populer selama dekade terakhir. Karena popularitasnya, mereka kini digunakan untuk aktivitas ilegal oleh para penjahat. Kegiatan tersebut meliputi pencucian uang, pembelian barang dan jasa terlarang (seperti obat-obatan terlarang), pendanaan organisasi teroris, penipuan dan penghindaran pajak.
Penting untuk dipahami bahwa mata uang kripto itu sendiri pada dasarnya tidak buruk atau terkait dengan aktivitas kriminal apa pun—mata uang kripto hanya memberikan lapisan anonimitas tambahan yang memudahkan penjahat menyembunyikan jejak mereka saat melakukan operasi ilegal. Terlepas dari kenyataan ini, pemerintah di seluruh dunia telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatur mata uang kripto untuk mencegah terjadinya kejahatan semacam ini.
Di banyak negara, regulator mewajibkan bursa mata uang kripto dan penyedia layanan lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan sebelum mengizinkan mereka mengakses layanan atau platform perdagangan mereka. Artinya, jika seseorang mencoba menggunakan platform mata uang digital untuk tujuan ilegal maka kemungkinan besar akan ada jejak tertulis yang mengarah langsung ke mereka—membuat mereka lebih sulit untuk tetap anonim saat melakukan transaksi bisnis online.
Selain itu, lembaga penegak hukum mulai mengembangkan metode yang lebih baik untuk melacak tersangka yang mencoba menggunakan mata uang kripto sebagai bagian dari aktivitas kriminal mereka. Ini termasuk penggunaan alat analisis blockchain yang dapat melacak transaksi kembali melalui beberapa alamat untuk mengidentifikasi dari mana dana berasal atau ke mana dana tersebut dikirim setelah meninggalkan dompet pertukaran.
Terakhir, penting untuk diketahui bahwa beberapa negara telah menjadikan bentuk aktivitas terkait kripto tertentu sepenuhnya ilegal di dalam negara mereka, sementara negara lain mungkin hanya membatasi jenis operasi tertentu (seperti ICO). Sebaiknya periksa undang-undang setempat Anda sebelum terlibat dalam segala bentuk transaksi terkait mata uang kripto sehingga Anda dapat memastikan bahwa Anda bertindak sesuai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas di negara/wilayah Anda.
