النشاط غير القانوني والعملات المشفرة
أصبحت العملات المشفرة، مثل البيتكوين، ذات شعبية متزايدة خلال العقد الماضي. ونتيجة لهذه الشعبية، يتم استخدامها الآن في أنشطة غير قانونية من قبل المجرمين. وتشمل هذه الأنشطة غسل الأموال، وشراء السلع والخدمات غير المشروعة (مثل المخدرات)، وتمويل المنظمات الإرهابية، والاحتيال والتهرب الضريبي.
من المهم أن نفهم أن العملة المشفرة في حد ذاتها ليست سيئة بطبيعتها أو مرتبطة بأي نوع من النشاط الإجرامي - فهي ببساطة توفر طبقة إضافية من إخفاء الهوية مما يسهل على المجرمين إخفاء مساراتهم عند إجراء عمليات غير قانونية. على الرغم من هذه الحقيقة، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ خطوات لتنظيم العملات المشفرة لمنع حدوث هذه الأنواع من الجرائم.
في العديد من البلدان، تطلب الهيئات التنظيمية من بورصات العملات المشفرة ومقدمي الخدمات الآخرين جمع معلومات عن العملاء قبل السماح لهم بالوصول إلى خدماتهم أو منصات التداول الخاصة بهم. وهذا يعني أنه إذا حاول شخص ما استخدام منصة للعملة الرقمية لأغراض غير قانونية، فمن المحتمل أن يكون هناك أثر ورقي يؤدي إليه مباشرة - مما يجعل من الصعب عليه البقاء مجهول الهوية أثناء إجراء تعاملاته التجارية عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت وكالات إنفاذ القانون في تطوير أساليب أفضل لتعقب المشتبه بهم الذين يحاولون استخدام العملات المشفرة كجزء من نشاطهم الإجرامي. يتضمن ذلك استخدام أدوات تحليل blockchain التي يمكنها تتبع المعاملات طوال الطريق من خلال عناوين متعددة لتحديد مصدر الأموال أو مكان إرسالها بعد مغادرة محفظة البورصة.
أخيرًا، من المهم أن تدرك أن بعض البلدان جعلت أشكالًا معينة من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية تمامًا داخل حدودها بينما قد تقوم بلدان أخرى بتقييد أنواع معينة فقط من العمليات (مثل عمليات الطرح الأولي للعملات). من الأفضل دائمًا التحقق من القوانين المحلية الخاصة بك قبل المشاركة في أي شكل من أشكال المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة حتى تتمكن من التأكد من أنك تتصرف ضمن اللوائح التي تحددها السلطات في بلدك/منطقتك.
