Atividade ilegal e criptomoeda
As criptomoedas, como o Bitcoin, tornaram-se cada vez mais populares na última década. Como resultado dessa popularidade, eles agora estão sendo usados para atividades ilegais por criminosos. Estas actividades incluem o branqueamento de capitais, a compra de bens e serviços ilícitos (como drogas), o financiamento de organizações terroristas, a fraude e a evasão fiscal.
É importante compreender que a criptomoeda em si não é inerentemente má ou está ligada a qualquer tipo de atividade criminosa – ela simplesmente fornece uma camada adicional de anonimato que torna mais fácil para os criminosos esconderem os seus rastos quando conduzem operações ilegais. Apesar deste facto, governos de todo o mundo começaram a tomar medidas para regular as criptomoedas, a fim de prevenir a ocorrência deste tipo de crimes.
Em muitos países, os reguladores exigem que as bolsas de criptomoedas e outros prestadores de serviços recolham informações sobre os clientes antes de lhes permitirem o acesso aos seus serviços ou plataformas de negociação. Isso significa que se alguém tentar usar uma plataforma de moeda digital para fins ilegais, provavelmente haverá um rastro de papel que levará diretamente até essa pessoa – tornando muito mais difícil para ela permanecer anônima enquanto conduz suas negociações comerciais on-line.
Além disso, as agências de aplicação da lei estão começando a desenvolver métodos melhores para rastrear suspeitos que tentam usar criptomoedas como parte de suas atividades criminosas. Isso inclui o uso de ferramentas de análise de blockchain que podem rastrear transações através de vários endereços, a fim de identificar de onde os fundos se originaram ou para onde foram enviados após saírem de uma carteira de câmbio.
Finalmente, é importante estar ciente de que alguns países tornaram certas formas de atividades relacionadas com criptografia completamente ilegais dentro das suas fronteiras, enquanto outros podem restringir apenas certos tipos de operações específicas (como ICOs). É sempre uma boa prática verificar as leis locais antes de se envolver em qualquer forma de transação relacionada a criptomoedas, para que você possa garantir que está agindo dentro dos regulamentos estabelecidos pelas autoridades do seu país/região.
