弁護士、ブルガリア当局にワンコイン事件再開と資産差し押さえを要請

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ワンコイン詐欺の被害者を代理する弁護士は、ブルガリア当局に対し、仮想通貨ねずみ講詐欺事件の捜査を再開するよう求めている。同弁護士は、影響を受けた顧客に賠償を提供するために、この計画に関連する資産の差し押さえも求めている。弁護士は、南アフリカでのブルガリア人犯罪人物殺害などの最近の動向を強調し、この事件に注目を集め、ソフィア当局の迅速な行動を促したいと考えている。

弁護士、ブルガリアの新首席検事によるワンコイン捜査を求める

複数の国のワンコインの影響を受けた個人の法定代理人であるジョナサン・レヴィ博士は、ブルガリアの最高検察官代理に対し、仮想通貨が絡んだ数十億ドルのポンジスキームの捜査再開を正式に要請した。同弁護士はまた、経済的損失を被った被害者を補償するために関連資産を差し押さえるよう当局に要請した。

レヴィ氏はブルガリア法務省に宛てた書簡の中で、ワンコイン事件と相互関係があると考える最近の出来事に注意を喚起している。これらの事件には、南アフリカでのブルガリアの組織犯罪人物クラシミール・カメノフ殺害事件が含まれる。カメノフ氏の殺害には、ブルガリアの元主任検察官イワン・ゲシェフ氏と、逃亡中のワンコイン創設者ルジャ・イグナトワ氏が関与しているとされる。

イワン・ゲシェフ氏は6月にブルガリア最高司法評議会によってその職を解任され、後任にボリスラフ・サラフォフ氏が検事総長代理に就任した。遡ること2021年12月、レヴィ氏はブルガリア憲法オンブズマンに請願書を提出し、ゲシェフ氏がブルガリア国内の関連団体を通じて運営を続けたとされるワンコインを擁護していると非難していた。

同弁護士は現在、ワンコインを閉鎖し、責任者を逮捕し、資産を没収することを主張している。彼の最新の要求を支持するために、レヴィは、アイルランド共和国と南アフリカ共和国の両方の国民である、ワンコインの元コンプライアンス責任者であるダンカン・アーサーによる宣誓声明を提出しました。アーサー氏の声明には、アフリカでの詐欺行為の詳細が記載されている。

カメノフ氏は妻と他の2人の犠牲者とともに、5月下旬にケープタウンで暗殺された。同氏はソフィアでの警察幹部殺害への関与の容疑で告発されており、23万BTCを所持していたとされるルジャ・イグナトワ氏の失踪にも関与していた。

クリプトクイーンの運命と行方は不明のまま

ブルガリアの調査報告・データ局（Bird.bg）というウェブサイトは2月、「行方不明のクリプトクイーン」がアテネ行きの飛行機に搭乗した1年後の2018年11月にギリシャで殺害されたと主張する記事を掲載した。記事は、この結論がブルガリアの首都での元刑事警察署長殺害事件の捜査中に収集された証拠に基づいていることを示唆している。

情報によると、ルジャ・イグナトワと前述の警察当局者はカメノフと関係のある犯罪グループによって殺害された可能性がある。しかし、ジョナサン・レヴィはイグナトワの死が犯罪組織によって演出された可能性を示唆して捜査を要請した。同弁護士は、ゲシェフ氏がカメノフ氏が爆弾テロ計画からかろうじて逃れたと主張して初めて逮捕を求めたと指摘している。

レヴィ氏はブルガリア法務省に書簡を送り、検事長代理に対し、新たな証拠と以前の要請を検討し、ブルガリアの組織犯罪組織ワンコインに対して直ちに行動を起こすよう要請した。同氏はまた、ゲシェフ元検事長を意図的な不作為で非難し、被害者に利益をもたらし賠償を提供するためにワンコイン・グループに属する資産の差し押さえを求めている。

Onecoin は、存在しない仮想通貨をベースにしたマルチレベル マーケティング (MLM) ネットワークとして 2014 年に開始され、世界中で 300 万人以上の投資家から $40 億以上を騙し取ったと考えられています。この計画の首謀者であるブルガリア生まれのドイツ人ルジャ・イグナトワ氏は、2017年10月にアテネ空港で最後に目撃されており、現在もインターポール、ユーロポール、および米国連邦捜査局（FBI）によって指名手配されている。

南アフリカのデイリー・マーベリック紙は、カメノフ氏がイグナトワに関する情報を持っていた可能性があると報じた。同誌はまた、イグナトワ氏の弟でワンコインの共同創設者であるコンスタンティン氏が2018年頃にケープタウン訪問を示す写真をインスタグラムに投稿したことも明らかにした。コンスタンティンは翌年ロサンゼルスで逮捕され、米国で証人保護を求めている間にワンコイン関連の容疑で有罪を認めた。もう一人の共犯者、英国とスウェーデン国籍のセバスチャン・グリーンウッドも2022年12月に有罪を認めた。

捜査当局がワンコイン事件の背後にある真実を明らかにするかどうかについてどう思いますか?以下のコメントセクションでご意見をお聞かせください。

ワンコイン調査に関するよくある質問（FAQ）

ワンコイン調査の詳細

• ブルガリア法務省 – ブルガリア法務省の公式ウェブサイト。ワンコイン事件と法的手続きに関する最新情報がご覧いただけます。

• インターポール – インターポールの公式ウェブサイトは、ワンコインの逃亡中の創始者ルジャ・イグナトヴァを探し出して逮捕するための継続的な取り組みに関する情報を提供しています。

• ユーロポール – ユーロポールのウェブサイトでは、ワンコイン事件の捜査への関与や国際法執行機関との協力についての洞察が提供されています。

• 米国連邦捜査局 (FBI) – FBI の公式 Web サイトには、FBI のルジャ・イグナトワの追跡と、暗号通貨関連の詐欺との戦いにおける FBI の役割に関する関連情報が含まれています。

• デイリーマーベリック – クラシミール・カメノフ殺害を報道し、ワンコイン事件と関与した犯罪組織との潜在的なつながりについての洞察を提供したニュース出版物。

• 調査報告およびデータ局 (Bird.bg) – 文中で言及されているブルガリアのウェブサイトは、調査報道で知られており、ワンコイン事件と関連動向についてのさらなる詳細を調べることができます。