سيمون نج يدعو المحامي الذي يمثل ضحايا عملية احتيال Onecoin السلطات البلغارية إلى إعادة فتح التحقيق في مخطط هرم العملة المشفرة الاحتيالي. ويسعى المحامي أيضًا إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالمخطط لتقديم تعويضات للعملاء المتضررين. ومن خلال تسليط الضوء على التطورات الأخيرة، بما في ذلك مقتل شخصية إجرامية بلغارية في جنوب إفريقيا، يأمل المحامي في لفت الانتباه إلى القضية واتخاذ إجراءات سريعة من المسؤولين في صوفيا.
المحامي يسعى لتحقيق Onecoin من قبل المدعي العام البلغاري الجديد
قدم الدكتور جوناثان ليفي، الممثل القانوني للأفراد المتأثرين بـ Onecoin من بلدان متعددة، طلبًا رسميًا للمدعي العام بالإنابة في بلغاريا لإعادة فتح التحقيق في مخطط بونزي بمليارات الدولارات والذي يتضمن العملات المشفرة. كما يحث المحامي السلطات على مصادرة أي أصول مرتبطة بها لتعويض الضحايا الذين تكبدوا خسائر مالية.
وفي رسالة موجهة إلى وزارة العدل البلغارية، لفت ليفي الانتباه إلى الأحداث الأخيرة التي يعتقد أنها مترابطة مع قضية Onecoin. وتشمل هذه الأحداث مقتل كراسيمير كامينوف، أحد رموز الجريمة المنظمة البلغارية، في جنوب أفريقيا. ويرتبط مقتل كامينوف بإيفان جيشيف، المدعي العام السابق لبلغاريا، وروجا إجناتوفا، المؤسس الهارب لشركة Onecoin.
وفي يونيو/حزيران، أقال مجلس القضاء الأعلى في بلغاريا إيفان جيشيف من منصبه، وحل محله بوريسلاف سارافوف في منصب المدعي العام بالنيابة. في ديسمبر 2021، قدم ليفي التماسًا إلى أمين المظالم الدستوري البلغاري، متهمًا جيشيف بحماية Onecoin، والتي يُزعم أنها واصلت عملياتها من خلال كيانات تابعة داخل بلغاريا.
ويصر المحامي الآن على إغلاق Onecoin واعتقال المسؤولين ومصادرة أصولهم. ولدعم طلبه الأخير، قدم ليفي إقرارًا بالقسم من دنكان آرثر، مسؤول الامتثال السابق في Onecoin، وهو مواطن في كل من جمهورية أيرلندا وجمهورية جنوب إفريقيا. يقدم بيان آرثر تفاصيل حول أنشطة الاحتيال في إفريقيا.
واغتيل كامينوف وزوجته وضحيتان أخريان في كيب تاون في أواخر مايو. وقد اتُهم بالتورط في قتل مسؤول كبير في الشرطة في صوفيا وكان على صلة باختفاء روجا إجناتوفا، التي ورد أنها كانت بحوزتها 230 ألف بيتكوين.
لا يزال مصير Cryptoqueen ومكان وجوده مجهولين
نشر موقع بلغاري يُدعى مكتب التقارير والبيانات الاستقصائية (Bird.bg) مقالًا في فبراير يزعم أن "الملكة المشفرة المفقودة" قُتلت في اليونان في نوفمبر 2018، بعد عام من صعودها على متن رحلة متجهة إلى أثينا. ويشير المقال إلى أن هذا الاستنتاج يستند إلى الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق في مقتل الرئيس السابق لقسم الشرطة الجنائية في العاصمة البلغارية.
ووفقاً للمعلومات، ربما قُتل كل من روجا إجناتوفا ومسؤول الشرطة المذكور على يد جماعة إجرامية مرتبطة بكامينوف. ومع ذلك، طلب جوناثان ليفي إجراء تحقيق، مشيرًا إلى أن وفاة إيجناتوفا ربما تكون مدبرة من قبل المنظمة الإجرامية. ويشير المحامي إلى أن جيشيف طلب اعتقال كامينوف فقط بعد أن ادعى أنه نجا بأعجوبة من مؤامرة لتفجير قنبلة.
كتب ليفي إلى وزارة العدل البلغارية، يحث فيها القائم بأعمال المدعي العام على مراجعة الأدلة الجديدة بالإضافة إلى طلباتهم السابقة واتخاذ إجراءات فورية ضد مجموعة الجريمة المنظمة Onecoin في بلغاريا. كما يتهم أيضًا رئيس النيابة السابق جيشيف بالتقاعس المتعمد ويدعو إلى مصادرة الأصول التابعة لمجموعة Onecoin لصالح الضحايا وتقديم التعويضات.
يُعتقد أن Onecoin، التي تم إطلاقها في عام 2014 كشبكة تسويق متعددة المستويات (MLM) تعتمد على عملة مشفرة غير موجودة، قد احتالت على أكثر من 3 ملايين مستثمر في جميع أنحاء العالم بأكثر من $4 مليار. وشوهد العقل المدبر وراء المخطط، روجا إيجناتوفا، وهي مواطنة ألمانية من أصل بلغاري، آخر مرة في أكتوبر 2017 في مطار أثينا ولا يزال مطلوبًا من قبل الإنتربول واليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
وذكرت صحيفة ديلي مافريك الجنوب أفريقية أن كامينوف ربما كان بحوزته معلومات عن إيجناتوفا. وكشف المنشور أيضًا أن كونستانتين، شقيق إغناتوفا والمؤسس المشارك لـ Onecoin، نشر صورًا على Instagram في عام 2018 تقريبًا تشير إلى زيارته إلى كيب تاون. تم القبض على كونستانتين في لوس أنجلوس في العام التالي واعترف بالذنب في التهم المتعلقة بـ Onecoin، بينما كان يسعى لحماية الشهود في الولايات المتحدة. كما اعترف شريك آخر، سيباستيان غرينوود، وهو مواطن بريطاني وسويدي، بالذنب في ديسمبر 2022.
ما هي أفكارك حول ما إذا كان المحققون سيكشفون الحقيقة وراء قضية Onecoin؟ يرجى مشاركة آرائكم في قسم التعليقات أدناه.
جدول المحتويات
الأسئلة المتداولة (FAQs) حول التحقيق في Onecoin
س: ما هي قضية Onecoin ولماذا يتم إعادة فتحها في بلغاريا؟
ج: تشير قضية Onecoin إلى مخطط هرمي للعملات المشفرة بمليارات الدولارات والذي احتال على أكثر من 3 ملايين مستثمر على مستوى العالم. لقد تضمنت الترويج لعملة مشفرة غير موجودة من خلال هيكل التسويق الشبكي. ويعاد فتح القضية في بلغاريا بسبب التطورات الأخيرة، بما في ذلك مقتل شخصية إجرامية بلغارية في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أثار الشكوك وأثار دعوات لإجراء مزيد من التحقيقات.
س: ما الذي يسعى إليه المحامي فيما يتعلق بقضية Onecoin؟
ج: يحث المحامي الذي يمثل ضحايا Onecoin السلطات البلغارية على إعادة فتح التحقيق واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين. وعلى وجه التحديد، يسعى المحامي إلى مصادرة الأصول المرتبطة بعملية الاحتيال لتعويض العملاء المتضررين الذين عانوا من خسائر مالية.
س: من هو الدكتور جوناثان ليفي وما هو دوره في قضية Onecoin؟
ج: الدكتور جوناثان ليفي هو الممثل القانوني للأفراد المتضررين من عملية احتيال Onecoin من مختلف البلدان. وقد قدم طلبًا للسلطات البلغارية لإعادة فتح التحقيق في مخطط بونزي ومصادرة الأصول المرتبطة به لاستردادها. يدعو ليفي بنشاط إلى تحقيق العدالة للضحايا ويتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الأنشطة الاحتيالية.
س: ما هي التطورات الأخيرة المذكورة في النص؟
ج: تشمل التطورات الأخيرة مقتل كراسيمير كامينوف، أحد رموز الجريمة المنظمة البلغارية، في جنوب أفريقيا. وترتبط جريمة القتل هذه بإيفان جيشيف، المدعي العام السابق لبلغاريا، وروجا إجناتوفا، المؤسس الهارب لشركة Onecoin. يسلط المحامي الضوء على هذه الأحداث باعتبارها من المحتمل أن تكون مرتبطة بقضية Onecoin، مما يدفع إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيق.
س: ما هو وضع Ruja Ignatova، مؤسس Onecoin؟
ج: لا تزال Ruja Ignatova، وهي مواطنة ألمانية من أصل بلغاري والعقل المدبر وراء Onecoin، مطلوبة من قبل الإنتربول واليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). وشوهدت آخر مرة في أكتوبر 2017 في مطار أثينا. مكان وجودها غير معروف حاليا، وتورطها في القضية هو موضوع تحقيق مستمر.
س: ما مدى أهمية عملية احتيال Onecoin؟
ج: يُعتقد أن عملية احتيال Onecoin قد احتالت على أكثر من 3 ملايين مستثمر على مستوى العالم، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت $4 مليار. لقد كانت واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة في التاريخ، حيث تم استغلال الأفراد المطمئنين من خلال وعود كاذبة وأنشطة احتيالية. إن حجم عملية الاحتيال وتأثيرها على الضحايا يجعلها قضية رفيعة المستوى تتطلب تحقيقًا شاملاً وتحقيق العدالة للأطراف المتضررة.
المزيد عن التحقيق في Onecoin
-
وزارة العدل البلغارية – الموقع الرسمي لوزارة العدل البلغارية، حيث يمكن العثور على مزيد من التحديثات حول قضية Onecoin والإجراءات القانونية.
-
الانتربول. الشرطة الدولية – يوفر الموقع الرسمي للإنتربول معلومات عن جهودهم المستمرة لتحديد مكان Ruja Ignatova، المؤسس الهارب لـ Onecoin والقبض عليه.
-
اليوروبول - يقدم موقع يوروبول الإلكتروني رؤى حول مشاركتهم في التحقيق في قضية Onecoin وتعاونهم مع وكالات إنفاذ القانون الدولية.
-
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) – يحتوي الموقع الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على معلومات ذات صلة حول ملاحقتهم لـ Ruja Ignatova ودورهم في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
-
ديلي مافريك - منشور إخباري يغطي مقتل كراسيمير كامينوف ويقدم نظرة ثاقبة حول الروابط المحتملة بين قضية Onecoin والمنظمة الإجرامية المعنية.
-
مكتب التحقيقات والبيانات الاستقصائية (Bird.bg) – الموقع البلغاري المذكور في النص، والمعروف بتقاريره الاستقصائية، حيث يمكن استكشاف تفاصيل إضافية حول قضية Onecoin والتطورات ذات الصلة.
1 تعليق
يا إلهي، هل سمعت عن جريمة قتل دا في جنوب أفريقيا؟ يبدو مظلل بالعربية. أعتقد أنه مرتبط بعملية احتيال da Onecoin. أصبحت هذه القضية جامحة، ونأمل أن يتم القبض على العقل المدبر وراء كل ذلك!