Abogado insta a las autoridades búlgaras a reabrir el caso Onecoin y confiscar los activos

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Un abogado que representa a las víctimas de la estafa de Onecoin pide a las autoridades búlgaras que reabran la investigación sobre el esquema piramidal fraudulento de criptomonedas. El abogado también busca la incautación de los activos relacionados con el plan para restituir a los clientes afectados. Al destacar los acontecimientos recientes, incluido el asesinato de una figura criminal búlgara en Sudáfrica, el abogado espera llamar la atención sobre el caso y acelerar la acción de los funcionarios en Sofía.

Abogado solicita una investigación de Onecoin por parte del nuevo fiscal jefe búlgaro

El Dr. Jonathan Levy, representante legal de las personas afectadas por Onecoin de varios países, presentó una solicitud formal para que el fiscal superior interino de Bulgaria reabra la investigación sobre el esquema Ponzi multimillonario que involucra criptomonedas. El abogado también insta a las autoridades a confiscar los activos asociados para compensar a las víctimas que sufrieron pérdidas financieras.

En una carta dirigida al Ministerio de Justicia de Bulgaria, Levy llama la atención sobre los acontecimientos recientes que, en su opinión, están interconectados con el caso Onecoin. Estos hechos incluyen el asesinato de Krasimir Kamenov, una figura del crimen organizado búlgaro, en Sudáfrica. El asesinato de Kamenov está relacionado con Ivan Geshev, ex fiscal general de Bulgaria, y Ruja Ignatova, la fundadora fugitiva de Onecoin.

Ivan Geshev fue destituido de su cargo por el Consejo Judicial Supremo de Bulgaria en junio y reemplazado por Borislav Sarafov como Fiscal General interino. En diciembre de 2021, Levy había presentado una petición ante el Defensor del Pueblo Constitucional de Bulgaria, acusando a Geshev de proteger a Onecoin, que supuestamente continuaba sus operaciones a través de entidades afiliadas dentro de Bulgaria.

El abogado insiste ahora en cerrar Onecoin, arrestar a los responsables y confiscar sus activos. Para respaldar su última solicitud, Levy presenta una declaración jurada de Duncan Arthur, ex Oficial de Cumplimiento de Onecoin, que es ciudadano tanto de la República de Irlanda como de la República de Sudáfrica. La declaración de Arthur proporciona detalles sobre las actividades de la estafa en África.

Kamenov, junto con su esposa y otras dos víctimas, fue asesinado en Ciudad del Cabo a finales de mayo. Había sido acusado de participar en el asesinato de un alto funcionario de policía en Sofía y estaba relacionado con la desaparición de Ruja Ignatova, quien supuestamente estaba en posesión de 230.000 BTC.

El destino y el paradero de Cryptoqueen siguen siendo desconocidos

Un sitio web búlgaro llamado Oficina de Informes y Datos de Investigación (Bird.bg) publicó un artículo en febrero afirmando que la “Cryptoqueen desaparecida” fue asesinada en Grecia en noviembre de 2018, un año después de que abordara un vuelo a Atenas. El artículo sugiere que esta conclusión se basa en las pruebas reunidas durante la investigación sobre el asesinato del ex jefe de la policía criminal de la capital búlgara.

Según la información, tanto Ruja Ignatova como el citado policía podrían haber sido asesinados por un grupo criminal asociado a Kamenov. Sin embargo, Jonathan Levy ha solicitado una investigación, sugiriendo que la muerte de Ignatova podría haber sido montada por la organización criminal. El abogado señala que Geshev intentó arrestar a Kamenov sólo después de afirmar que escapó por poco de un complot con bomba.

Levy escribió al Ministerio de Justicia de Bulgaria, instando al Fiscal Jefe interino a revisar las nuevas pruebas, así como sus solicitudes anteriores, y tomar medidas inmediatas contra el grupo criminal organizado Onecoin en Bulgaria. También acusa al ex fiscal jefe Geshev de inacción deliberada y pide la incautación de los activos del grupo Onecoin para beneficiar a las víctimas y ofrecer restitución.

Se cree que Onecoin, lanzada en 2014 como una red de marketing multinivel (MLM) basada en una criptomoneda inexistente, ha defraudado a más de 3 millones de inversores en todo el mundo por más de $4 mil millones. La mente maestra detrás del plan, Ruja Ignatova, una ciudadana alemana nacida en Bulgaria, fue vista por última vez en octubre de 2017 en el aeropuerto de Atenas y sigue siendo buscada por Interpol, Europol y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El periódico sudafricano Daily Maverick informó que Kamenov podría haber poseído información sobre Ignatova. La publicación también reveló que el hermano de Ignatova y cofundador de Onecoin, Konstantin, publicó fotos en Instagram alrededor de 2018 indicando su visita a Ciudad del Cabo. Konstantin fue arrestado en Los Ángeles al año siguiente y se declaró culpable de cargos relacionados con Onecoin, mientras buscaba protección de testigos en los Estados Unidos. Otro cómplice, Sebastian Greenwood, ciudadano británico y sueco, también se declaró culpable en diciembre de 2022.

¿Qué piensa sobre si los investigadores descubrirán la verdad detrás del caso Onecoin? Comparta sus opiniones en la sección de comentarios a continuación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la investigación de Onecoin

Más sobre la investigación de Onecoin

• Ministerio de Justicia de Bulgaria – Sitio web oficial del Ministerio de Justicia de Bulgaria, donde se pueden encontrar más actualizaciones sobre el caso Onecoin y los procedimientos legales.

• Interpol – El sitio web oficial de Interpol proporciona información sobre sus esfuerzos en curso para localizar y detener a Ruja Ignatova, la fundadora fugitiva de Onecoin.

• Europol – El sitio web de Europol ofrece información sobre su participación en la investigación del caso Onecoin y su colaboración con las fuerzas del orden internacionales.

• Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. – El sitio web oficial del FBI contiene información relevante sobre su búsqueda de Ruja Ignatova y su papel en la lucha contra el fraude relacionado con las criptomonedas.

• Maverick diario – Una publicación de noticias que cubrió el asesinato de Krasimir Kamenov y brindó información sobre las posibles conexiones entre el caso Onecoin y la organización criminal involucrada.

• Oficina de Informes y Datos de Investigación (Bird.bg) – El sitio web búlgaro mencionado en el texto, conocido por sus reportajes de investigación, donde se pueden explorar detalles adicionales sobre el caso Onecoin y los acontecimientos relacionados.