Taint ist ein Begriff, der in der Kryptowährung verwendet wird und sich auf die Rückverfolgbarkeit von Münzen bezieht, die zuvor mit unerwünschten Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden. Für Händler und Investoren ist es wichtig, sich über Taint im Klaren zu sein, da es den Wert oder die Nutzbarkeit der Münze beeinträchtigen kann.
Verunreinigte Münzen entstehen, wenn Gelder von einer Adresse, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht, in einen Pool legitimer Gelder gemischt werden. Der Mischprozess versucht, den Ursprung dieser verunreinigten Münzen zu verschleiern, indem sie von ihrer ursprünglichen Quelle getrennt werden, wodurch ihre Verfolgung erschwert wird. Dadurch werden jedoch nicht alle Spuren ihrer Herkunft vollständig entfernt; stattdessen werden sie nur schwieriger zu erkennen.
Normalerweise lehnen Börsen alle Einzahlungen mit manipulierten Münzen ab, da die Annahme solcher Gelder mit potenziellen rechtlichen Risiken verbunden ist. In einigen Fällen kann eine Börse, selbst wenn sie Einzahlungen mit manipulierten Münzen akzeptiert, dennoch Beschränkungen für Abhebungen und den Handel mit diesen spezifischen Adressen oder damit verbundenen Transaktionen auferlegen. Darüber hinaus können Händler auch entscheiden, keine Zahlungen von Adressen anzunehmen, die bekanntermaßen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, da ähnliche Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Haftung und des daraus resultierenden Reputationsschadens bestehen. Darüber hinaus können Banken Dienstleistungen wie elektronische Überweisungen mit Geldern ablehnen, bei denen eine Vorgeschichte mit illegalen Transaktionen oder Ransomware-Angriffen identifiziert wurde, da die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung von Finanzinstituten die Einhaltung bestimmter Standards zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten (SAM) verlangen.
Es ist zu beachten, dass sich Makel zwar negativ auf die Liquidität und Marktkapitalisierung von Kryptowährungen auswirken können, viele Projekte jedoch versuchen, dieses Problem mit verschiedenen Methoden zu bekämpfen. Dazu gehören die Implementierung ausgefeilter automatisierter AML/KYC-Verfahren während der Onboarding-Prozesse und die Verwendung fortschrittlicher Blockchain-Analysetools, mit denen zweifelhafte Muster oder Unregelmäßigkeiten in Transaktionsflüssen in ganzen Netzwerken in Echtzeit erkannt werden können, sodass bei Bedarf entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, um so potenziellen Finanzverbrechen wie Geldwäsche vorzubeugen.
