Ermittler und Kryptowährung
Kryptowährung oder digitale Währung ist eine Form von Geld, die durch den Einsatz fortschrittlicher Verschlüsselungstechniken, bekannt als Kryptographie, geschaffen und verwaltet wird. Wie jede andere Währung kann Kryptowährung zum Online-Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Es unterscheidet sich jedoch in mehreren Punkten von herkömmlichen Währungen. Im Gegensatz zu Fiat-Geld (von Regierungen ausgegebenes Geld) sind Kryptowährungen dezentralisiert – sie werden nicht von einer Regierung oder Zentralbank unterstützt. Darüber hinaus sind Transaktionen mit Kryptowährung völlig anonym; Benutzer können nicht auf ihre Wallets oder Konten zurückgeführt werden.
Aufgrund ihrer Dezentralisierungs- und Anonymitätsmerkmale ist die Kryptowährung für Kriminelle, die illegale Aktivitäten wie Steuerhinterziehung oder Geldwäsche verbergen wollen, immer attraktiver geworden. Um diese Bedenken auszuräumen, haben Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt damit begonnen, Ermittler einzustellen, die sich auf die Verfolgung von Kriminellen spezialisiert haben, die digitale Währungen nutzen. Ermittler nutzen in der Regel eine Vielzahl von Techniken, darunter die Blockchain-Analyse (die Untersuchung der in öffentlichen Blockchains gespeicherten Daten) und die Transaktionsverfolgung (die Verfolgung von Zahlungen zwischen Adressen). Sie können auch ausgefeiltere Methoden wie De-Anonymisierungstechniken einsetzen, die es ihnen ermöglichen, einzelne Benutzer anhand ihrer Aktivitäten auf mehreren Plattformen oder Börsen zu identifizieren.
Ermittler spielen eine wichtige Rolle dabei, die Branche vor kriminellen Aktivitäten zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass legitime Benutzer weiterhin digitale Währungen verwenden können, ohne Angst vor Betrug oder Diebstahl haben zu müssen. Dies trägt zum Schutz sowohl von Verbrauchern als auch von Unternehmen bei und bietet gleichzeitig die Gewissheit, dass Unternehmen, die in der Branche tätig sind, die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhalten und die Anforderungen Ihrer Kunden kennen (KYC).
