Investigadores e Criptomoeda
Criptomoeda, ou moeda digital, é uma forma de dinheiro criada e gerenciada por meio do uso de técnicas avançadas de criptografia conhecidas como criptografia. Tal como acontece com qualquer outra moeda, a criptomoeda pode ser usada para comprar bens e serviços online. No entanto, difere das moedas tradicionais de várias maneiras. Ao contrário da moeda fiduciária (dinheiro emitido pelos governos), as criptomoedas são descentralizadas – não são apoiadas por nenhum governo ou banco central. Além disso, as transações feitas com criptomoeda são completamente anônimas; os usuários não podem ser rastreados até suas carteiras ou contas.
Devido às suas características de descentralização e anonimato, a criptomoeda tornou-se cada vez mais atrativa para criminosos que procuram ocultar atividades ilegais, como evasão fiscal ou lavagem de dinheiro. Para responder a estas preocupações, as agências responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo começaram a empregar investigadores especializados em localizar criminosos que utilizam moedas digitais. Os investigadores normalmente usam uma variedade de técnicas, incluindo análise de blockchain (o estudo de dados armazenados em blockchains públicos) e rastreamento de transações (rastreamento de pagamentos entre endereços). Eles também podem empregar métodos mais sofisticados, como técnicas de desanonimização, que lhes permitem identificar usuários individuais com base em suas atividades em múltiplas plataformas ou bolsas.
Os investigadores desempenham um papel importante em manter a indústria protegida contra atividades criminosas, garantindo ao mesmo tempo que os utilizadores legítimos possam continuar a utilizar moedas digitais sem medo de fraude ou roubo. Isto ajuda a proteger tanto os consumidores como as empresas, ao mesmo tempo que proporciona a garantia de que as empresas que operam no setor cumprem as leis e regulamentos aplicáveis relativos aos esforços de combate ao branqueamento de capitais (AML), bem como conhecem os requisitos do cliente (KYC).
