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捜査官と仮想通貨
暗号通貨またはデジタル通貨は、暗号化として知られる高度な暗号化技術を使用して作成および管理されるお金の形式です。他の通貨と同様に、暗号通貨はオンラインで商品やサービスを購入するために使用できます。ただし、いくつかの点で従来の通貨とは異なります。法定通貨（政府が発行する通貨）とは異なり、暗号通貨は分散化されており、政府や中央銀行の支援を受けていません。さらに、暗号通貨を使用して行われる取引は完全に匿名です。ユーザーを自分のウォレットやアカウントまで追跡することはできません。
分散化と匿名性の特徴により、脱税やマネーロンダリングなどの違法行為を隠蔽しようとする犯罪者にとって、暗号通貨はますます魅力的なものとなっています。これらの懸念に対処するために、世界中の法執行機関は、デジタル通貨を利用した犯罪者の追跡を専門とする捜査官の雇用を開始しています。捜査官は通常、ブロックチェーン分析 (パブリック ブロックチェーンに保存されているデータの調査) やトランザクション追跡 (アドレス間の支払いの追跡) など、さまざまな手法を使用します。また、複数のプラットフォームや取引所でのアクティビティに基づいて個々のユーザーを識別できる匿名化解除技術など、より高度な方法を採用する場合もあります。
捜査官は、合法的なユーザーが詐欺や盗難を恐れることなくデジタル通貨を使い続けられるようにしながら、業界を犯罪行為から守る上で重要な役割を果たしています。これは、消費者と企業の両方を同様に保護するのに役立ち、同時に、この分野で活動する企業がマネーロンダリング対策 (AML) の取り組みに関する適用法および規制を遵守し、顧客要件 (KYC) を把握していることを保証します。
