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一時制限は、暗号通貨取引所やウォレットで詐欺、盗難、マネーロンダリングから保護するために使用されるリスク管理機能です。一時的な制限により、取引所またはウォレットのプロバイダーは、一定期間内にアカウントから送信できる暗号通貨の量に制限を設けることができます。この機能は、特定のトランザクションで送金できる金額を制限することで、悪意のある攻撃者が検出または承認なしに多額の資金を一度に移動できないようにするのに役立ちます。
一時的な制限の実装はプロバイダーによって異なりますが、通常、これらの制限はセキュリティ上の理由から、またマネーロンダリング対策 (AML) コンプライアンスの取り組みの一環として実装されます。取引所またはウォレットの利用規約に応じて、一部のアカウントには、サービスプロバイダーの検証ステータスやアカウント履歴などの要因に基づいて、他のアカウントよりも高い日次取引制限が設定される場合があります。追加のセキュリティ対策として、多くの取引所は、必要に応じて出金制限を一時的に引き上げる前に、ユーザーに本人確認を要求する予定です。
全体として、一時制限は不正行為に対する追加の保護層を提供し、顧客が安心して暗号資産を安全に管理できるようにしながら、顧客間の信頼を築くのに役立ちます。
