Временный лимит — это функция управления рисками, используемая криптовалютными биржами и кошельками для защиты от мошенничества, кражи и отмывания денег. Временный лимит позволяет провайдеру обмена или кошелька устанавливать ограничения на количество криптовалюты, которое может быть отправлено со счета в течение определенного периода времени. Ограничивая сумму, которая может быть отправлена в каждой транзакции, эта функция помогает гарантировать, что злоумышленники не смогут перевести большие суммы средств одновременно без обнаружения или авторизации.
Введение временных ограничений варьируется в зависимости от поставщика, но обычно эти ограничения вводятся по соображениям безопасности, а также в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег (AML). В зависимости от условий биржи или кошелька некоторые учетные записи могут иметь более высокие ежедневные лимиты транзакций, чем другие, в зависимости от таких факторов, как статус проверки или история учетной записи у поставщика услуг. В качестве дополнительных мер безопасности многие биржи потребуют от пользователей подтверждения своей личности, прежде чем при необходимости временно повышать лимит на снятие средств.
В целом, временные лимиты обеспечивают дополнительный уровень защиты от мошеннических действий и помогают создать доверие среди клиентов, позволяя им безопасно и с уверенностью управлять своими криптоактивами.
