不法資金
不法資金、または「ダーティ マネー」は、犯罪活動に使用された不法に取得された資金です。これらの活動には、麻薬密売、マネーロンダリング、テロ資金供与などが含まれます。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨に関連する匿名性の結果、これらの仮想通貨は、法執行機関から違法行為を隠そうとする犯罪者の間でますます人気が高まっています。
暗号通貨は、当局によって監視される従来の銀行チャネルを経由することなく、追跡不可能な価値の転送方法を提供します。このため、法執行機関がこれらの違法取引の出所を追跡し、その責任者を特定することが困難になっています。さらに、暗号通貨は分散化されており、政府や金融機関によって規制されていないため、違法行為での暗号通貨の使用を監視したり、暗号通貨に関連する法律を執行したりする責任を負う単一の組織はありません。
この問題に対処するために、世界中の政府は、取引所に顧客の身元確認と疑わしい取引の報告を義務付けるマネーロンダリング対策（AML）ポリシーなどの規制を設け、犯罪行為での暗号通貨の使用に対する措置を講じ始めています。さらに、多くの取引所は現在、顧客が取引オプションや出金制限を含むプラットフォーム上の特定の機能へのアクセスを許可される前に身元を証明できる顧客確認 (KYC) プロセスなどのサービスを提供しています。暗号通貨のコンプライアンス手順に関する規制を強化することで、組織は、プラットフォームに保存されているデジタル資産を使用した違法行為によって発生する可能性のある潜在的な法的問題から身を守ることができます。
最後に、組織は、デジタル資産を使用した潜在的な不正行為を検出するために、ニュースレポートやオープンソースの情報収集技術などの公開データソースと組み合わせた AI テクノロジーを使用する Chainaracy ソフトウェア ソリューションなど、ブロックチェーン ネットワーク内で不審なトランザクション パターンを追跡するために特別に設計されたツールへの投資も検討する必要があります。特定のブロックチェーン ネットワークに保存されます。
