中村英雄 米連邦捜査局が、破産した仮想通貨取引所FTXの再建アドバイザーの協力を得て入手した顧客データを分析していると報じられた。これらのコンサルタントは、さまざまな州の FBI の地域部門からの少なくとも 5 件の召喚状要求を受け入れました。
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FTX崩壊後の監視の激化
FTXの経営破綻を受けて、ジョナサン・ランドルズ氏によるブルームバーグの記事での暴露を受けて、FBIは同社の内部データの調査に重点を置いた。この報告書は、FTXの再編会社アルバレス・アンド・マルサルがどのようにしてFTX局に顧客と取引記録を提供したかを詳述した。
FBI がこれらの記録に関心を寄せる理由はさまざまです。 FTXの破産に関する調査には、同社の管理慣行の精査と、組織の破産を促進した可能性のある財務法令への違反や不正行為が含まれる可能性がある。
FTXの失敗に伴って顧客が不当に優遇されていないかFBIが捜査している可能性もある。ランドルズの報告書によると、アルバレスとマルサルは、ポートランドからフィラデルフィア、さらにミネアポリスとオークランドまでの地域をカバーする「少なくとも5つのFBI現地事務所」から召喚状を受け取ったという。
Alvarez & Marsal の請求記録から情報が明らかになり、FTX の「クラウド コンピューティング記録」の広範な分析と並行して、FTX の取引活動に関する情報が FBI に開示されたことが明らかになりました。
ランドルズ氏はアルバレス氏とマルサル氏からコメントを求めたが、返答は得られなかった。 FTX のような事件では、FBI によるそのような情報の収集は通常、詐欺、マネーロンダリング、またはその他の財政犯罪の申し立てを含む違法行為の疑いに関する捜査を示しています。
FBI は顧客データを使用して、FTX の金融取引の詳細な説明を作成し、不正行為や犯罪行為を特定し、潜在的な法的手続きの証拠を収集する可能性があります。
こうした展開を受けて、陪審はFTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏が複数の容疑で有罪であるとの判決を下した。バンクマン・フリード被告には2024年3月28日に判決が言い渡される予定で、100年を超える懲役刑に処される可能性がある。
FBI による FTX の顧客データの調査について、あなたの見解を共有してください。この件に関するあなたの洞察は、以下のコメントセクションで歓迎されます。
FTX 調査に関するよくある質問 (FAQ)
FBIはFTXの顧問からどのような情報を受け取りましたか?
FBIは、破産した仮想通貨取引所FTXの再建アドバイザーであるアルバレス＆マルサルから取引データと顧客情報を入手した。
なぜ FBI は FTX の顧客データに興味を持っているのでしょうか?
FBIの関心は、FTX破綻時の潜在的な経営上の不正行為、金融規制違反、特定顧客の優遇措置などを捜査することにあると考えられる。
FTX の顧問に召喚状を発行したのはどの FBI 現場事務所ですか?
召喚状はポートランド、フィラデルフィア、ミネアポリス、オークランドの事務所を含む少なくとも5つのFBI現場事務所から発行されている。
アルバレスとマルサルはFBIとの協力についてコメントしましたか?
FBIとの協力に関してアルバレス＆マルサルからコメントを得ようとする試みはこれまでのところ返答されていない。
FTX の創設者であるサム・バンクマン・フリード氏に対する潜在的な法的影響は何ですか?
サム・バンクマン・フリード被告は複数の罪で有罪判決を受けており、2024年3月28日に判決が言い渡され、懲役100年を超える可能性がある。
