هيديو ناكامورا أفيد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة يقوم بتحليل بيانات العملاء من بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، والتي تم الحصول عليها من خلال التعاون مع مستشاري إعادة هيكلة الشركة. لقد استجاب هؤلاء المستشارون لما لا يقل عن خمسة طلبات استدعاء من الأقسام الإقليمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولايات مختلفة.
جدول المحتويات
تصعيد التدقيق بعد انهيار FTX
في أعقاب انهيار FTX، حول مكتب التحقيقات الفيدرالي تركيزه إلى فحص البيانات الداخلية للشركة، بعد الكشف عنها في مقال بلومبرج بقلم جوناثان راندلز. يوضح هذا التقرير بالتفصيل كيف قامت شركة إعادة الهيكلة التابعة لشركة FTX، Alvarez & Marsal، بتزويد المكتب بسجلات العملاء والمعاملات.
الأسباب وراء اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذه السجلات متعددة الأوجه. يمكن أن يشمل فحص إفلاس FTX التدقيق في الممارسات الإدارية للشركة وأي مخالفات للقوانين المالية أو الإجراءات غير المشروعة التي قد تكون قد عجلت بإعسار المنظمة.
هناك أيضًا احتمال أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتحقيق فيما إذا كان أي عملاء قد تم تفضيلهم بشكل غير عادل بسبب فشل FTX. يشير تقرير راندلز إلى أن ألفاريز ومارسال قد تلقوا مذكرات استدعاء من قبل "ما لا يقل عن خمسة مكاتب ميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي"، تغطي مناطق من بورتلاند إلى فيلادلفيا، بالإضافة إلى مينيابوليس وأوكلاند.
ظهرت معلومات من سجلات الفواتير الخاصة بشركة Alvarez & Marsal، والتي تكشف أنه تم الكشف عن المعلومات المتعلقة بأنشطة تداول FTX لمكتب التحقيقات الفيدرالي جنبًا إلى جنب مع تحليل شامل لـ "سجلات الحوسبة السحابية" الخاصة بـ FTX.
الجهود التي بذلها راندلز لتلقي التعليقات من ألفاريز ومارسال لم تتلق أي رد. في حالات مثل FTX، يشير جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمثل هذه المعلومات عادةً إلى إجراء تحقيق في الأنشطة غير المشروعة المشتبه بها، والتي قد تشمل ادعاءات بالاحتيال أو غسيل الأموال أو جرائم مالية أخرى.
قد يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانات العميل لإنشاء حساب تفصيلي للمعاملات المالية لشركة FTX، وتحديد أي مخالفات أو أنشطة إجرامية، وجمع الأدلة للإجراءات القانونية المحتملة.
بعد هذه التطورات، وجدت هيئة المحلفين أن مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، مذنب بتهم متعددة. ومن المقرر أن يصدر الحكم على بانكمان فرايد في 28 مارس 2024، وقد يواجه عقوبة السجن لأكثر من قرن.
نحن ندعوك لمشاركة وجهات نظرك حول فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لبيانات عملاء FTX. نرحب بأفكارك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
الأسئلة المتداولة (FAQs) حول تحقيق FTX
ما هي المعلومات التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي من مستشاري FTX؟
حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على بيانات التداول ومعلومات العملاء من شركة Alvarez & Marsal، مستشاري إعادة الهيكلة لبورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن.
لماذا يهتم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ببيانات عملاء FTX؟
من المحتمل أن ينبع اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي من التحقيق في الممارسات الإدارية الخاطئة المحتملة، وانتهاكات التنظيم المالي، والمعاملة التفضيلية لبعض العملاء أثناء انهيار FTX.
ما هي المكاتب الميدانية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التي أصدرت مذكرات استدعاء لمستشاري FTX؟
تم إصدار مذكرات الاستدعاء من قبل ما لا يقل عن خمسة مكاتب ميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك المكاتب الموجودة في بورتلاند وفيلادلفيا ومينيابوليس وأوكلاند.
هل علق ألفاريز ومارسال على تعاونهما مع مكتب التحقيقات الفيدرالي؟
محاولات الحصول على تعليق من Alvarez & Marsal بشأن تعاونهم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتم الرد عليها حتى الآن.
ما هي العواقب القانونية المحتملة لمؤسس FTX، سام بانكمان فرايد؟
أُدين سام بانكمان فريد بتهم متعددة ويواجه موعدًا محددًا للحكم في 28 مارس 2024، مع عقوبة محتملة بالسجن لأكثر من 100 عام.
المزيد عن تحقيق FTX
- سقوط FTX والتدقيق القانوني
- دور ألفاريز ومارسال في إفلاس شركة FTX
- فهم تقنيات التحقيق الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي
- الآثار القانونية لتبادل العملات المشفرة
- نتائج محاكمة سام بانكمان فرايد
