中村英夫 据报道，美国联邦调查局正在分析来自破产加密货币交易所FTX的客户数据，这些数据是通过该公司重组顾问的合作获得的。这些顾问已经满足了联邦调查局不同州地区部门的至少五次传票请求。
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FTX 崩溃后不断升级的审查
FTX 垮台后，乔纳森·兰德尔斯 (Jonathan Randles) 在彭博社的一篇文章中披露了这一信息，联邦调查局 (FBI) 已将重点转向检查该公司的内部数据。该报告详细介绍了 FTX 的重组公司 Alvarez & Marsal 如何向该局提供客户和交易记录。
联邦调查局对这些记录感兴趣的原因是多方面的。对 FTX 破产的审查可能包括对该公司的管理实践以及任何违反财务法规或可能导致该组织破产的错误行为的审查。
联邦调查局也有可能正在调查是否有任何客户因 FTX 失败而受到不公平的优惠。兰德尔斯的报告表明，“至少五个联邦调查局外地办事处”向阿尔瓦雷斯和马萨尔发出了传票，覆盖范围从波特兰到费城，以及明尼阿波利斯和奥克兰。
Alvarez & Marsal 的发票记录显示，有关 FTX 交易活动的信息已向 FBI 披露，同时还对 FTX 的“云计算记录”进行了广泛分析。
Randles 试图接收 Alvarez & Marsal 的评论，但没有收到回复。在 FTX 等案件中，联邦调查局收集此类信息通常表明正在对涉嫌非法活动进行调查，其中可能包括欺诈、洗钱或其他金融犯罪的指控。
FBI 可能会使用客户数据构建 FTX 金融交易的详细账户，识别任何违规行为或犯罪活动，并为潜在的法律诉讼收集证据。
随着这些事态发展，陪审团裁定 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 犯有多项罪名。班克曼-弗里德预计将于 2024 年 3 月 28 日宣判，可能面临超过一个世纪的监禁。
我们邀请您分享您对 FBI 检查 FTX 客户数据的看法。欢迎您在下面的评论部分发表您对此事的见解。
有关 FTX 调查的常见问题 (FAQ)
FBI 从 FTX 顾问那里收到了哪些信息？
FBI 从现已破产的加密货币交易所 FTX 的重组顾问 Alvarez & Marsal 那里获得了交易数据和客户信息。
为什么 FBI 对 FTX 的客户数据感兴趣？
FBI 的兴趣可能源于调查潜在的管理舞弊、违反金融监管行为以及 FTX 倒闭期间对某些客户的优惠待遇。
哪些 FBI 外地办事处已向 FTX 顾问发出传票？
至少五个联邦调查局外地办事处已发出传票，其中包括波特兰、费城、明尼阿波利斯和奥克兰的办事处。
Alvarez & Marsal 是否评论过他们与 FBI 的合作？
迄今为止，我们试图从 Alvarez & Marsal 获取有关其与联邦调查局合作的评论，但尚未得到答复。
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 可能面临哪些法律后果？
Sam Bankman-Fried 已被判多项罪名成立，宣判日期定于 2024 年 3 月 28 日，可能判处 100 多年监禁。
