vendredi, avril 19, 2024

Le ministère de la Justice des États-Unis, en particulier le bureau du procureur du district du Massachusetts, a déclaré son intention de récupérer les actifs numériques liés à une fraude bien connue à la cryptomonnaie, l'abattage de porcs. Le bureau du procureur a révélé que grâce aux efforts d'enquête, les monnaies numériques impliquées dans des activités frauduleuses et dans le blanchiment d'argent ont été retracées avec succès jusqu'à deux comptes distincts sur Binance, où elles ont ensuite été confisquées.

Efforts américains en cours pour démanteler la fraude à la crypto-monnaie liée à l'abattage de porcs

Le bureau du procureur du district du Massachusetts a fait une annonce officielle mardi, déclarant qu'une procédure civile de confiscation avait été engagée pour récupérer des monnaies numériques soupçonnées d'être le produit d'une opération frauduleuse d'abattage de porcs visant un résident du Massachusetts et liée à de l'argent illicite. activités de blanchiment. Les détails de l’annonce clarifient davantage :

Le gouvernement vise à saisir un total de 412 543,555 unités de tether (USDT) et 100,896 unités de pièces Binance (BNB) sécurisées à partir de deux comptes distincts hébergés sur Binance.com, une plateforme servant à la fois d'échange de crypto-monnaie et de service de dépositaire.

Selon des commentaires supplémentaires du bureau du procureur, la valeur globale de la cryptomonnaie saisie est actuellement estimée à environ $434,000.

Lancée plus tôt cette année, l'enquête s'est concentrée sur une arnaque à l'abattage de porcs visant un citoyen du Massachusetts. Ce type de stratagème se caractérise par le fait que les fraudeurs obtiennent le capital des victimes grâce à des tactiques trompeuses. Les fraudeurs établissent des relations avec leurs cibles via une correspondance en ligne, puis les incitent à investir de l'argent dans une fausse entreprise de crypto-monnaie. Souvent, les individus sans méfiance sont incités à verser des contributions financières supplémentaires avant de se rendre compte qu'ils ont été fraudés, comme le décrit le bureau du procureur.

En outre, l'annonce précise :

Les crypto-monnaies utilisées dans les activités frauduleuses et de blanchiment d'argent ont été identifiées et saisies avec succès sur deux comptes Binance distincts par les forces de l'ordre.

La plainte juridique affirme que les actifs numériques en question peuvent être directement liés aux produits d’une fraude électronique et ont été utilisés dans des activités de blanchiment d’argent. Les procédures civiles de confiscation offrent à des tiers la possibilité de revendiquer les biens saisis, qui doivent être jugés avant que le gouvernement des États-Unis puisse s'en approprier officiellement et les redistribuer aux victimes fraudées.

Plusieurs agences américaines ont émis des avertissements concernant la fréquence croissante des escroqueries aux cryptomonnaies liées à l'abattage de porcs. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a diffusé plusieurs avis concernant l'importance croissante et l'adoption de telles escroqueries à l'échelle nationale.

En septembre dernier, l'unité de protection des investisseurs du ministère de la Justice du Delaware a mis en œuvre une ordonnance de cessation et d'abstention contre 23 organisations et individus différents impliqués dans l'escroquerie. L’ordonnance a également imposé un gel des comptes censés contenir des crypto-monnaies appartenant aux victimes. En novembre dernier, sept noms de domaine utilisés par un collectif d'escrocs dans le domaine de l'abattage de porcs ont été saisis par les autorités américaines. Et en avril de l'année en cours, le ministère américain de la Justice a confisqué des actifs numériques d'une valeur de $112 millions, qui étaient également associés à une escroquerie de crypto-monnaie d'abattage de porcs.

Nous sollicitons ci-dessous vos commentaires et expériences concernant l’arnaque à la crypto-monnaie liée à l’abattage de porcs.

Foire aux questions (FAQ) sur l'arnaque à la crypto-monnaie liée à l'abattage de porcs

Quelle est la mission du bureau du procureur américain pour le district du Massachusetts ?

L’accent est mis sur la récupération de crypto-monnaies qui seraient liées à une escroquerie de crypto-monnaie d’abattage de porcs ciblant un résident du Massachusetts. Les actifs ont été attribués à deux comptes sur l'échange de crypto-monnaie Binance.

Qu’est-ce que l’arnaque à la crypto-monnaie liée à l’abattage de porcs ?

L'escroquerie de l'abattage de porcs est un stratagème frauduleux dans lequel les auteurs établissent un niveau de confiance avec les victimes grâce à la communication en ligne. Par la suite, ils incitent les victimes à investir dans une fausse opération de cryptomonnaie, encourageant souvent des paiements supplémentaires avant que les victimes ne se rendent compte qu'elles ont été fraudées.

Quel type de poursuites judiciaires a été engagée ?

Le bureau du procureur américain a déposé une action civile en confiscation. Ce type de procédure judiciaire vise à récupérer des actifs soupçonnés d'être le produit d'activités frauduleuses et de blanchiment d'argent.

Quelles cryptomonnaies ont été saisies ?

Le gouvernement cherche à perdre 412 543,555 unités de tether (USDT) et 100,896 unités de pièce Binance (BNB), qui étaient détenues sur deux comptes distincts sur Binance.com.

Quelle est la valeur estimée des biens saisis ?

La valeur estimée combinée de la cryptomonnaie saisie est d’environ $434 000.

Que permettent les actions civiles en confiscation ?

Les actions civiles en confiscation permettent à des tiers de revendiquer les biens saisis, ce qui doit être jugé avant que le gouvernement américain puisse officiellement revendiquer les biens et les redistribuer aux victimes fraudées.

D’autres agences américaines ont-elles émis des avertissements concernant ce type d’arnaque ?

Oui, plusieurs agences américaines, dont le Federal Bureau of Investigation (FBI), ont publié des avis mettant en garde contre la fréquence croissante des escroqueries aux crypto-monnaies liées à l'abattage de porcs.

Y a-t-il eu des actions antérieures contre ce type d’arnaque ?

Oui, en septembre de l'année précédente, l'unité de protection des investisseurs du ministère de la Justice du Delaware a émis une ordonnance de cessation et d'abstention contre 23 entités et individus impliqués dans cette escroquerie. En novembre, sept domaines utilisés par les fraudeurs de l'abattage de porcs ont été saisis et en avril de l'année en cours, $112 millions d'actifs numériques ont été confisqués.

Qui sont les victimes ciblées de cette arnaque ?

Les victimes ciblées sont généralement des individus attirés par des projets d’investissement frauduleux. Dans ce cas particulier, un résident du Massachusetts était visé.

Qu’adviendra-t-il des biens saisis ?

Les biens saisis passeront par une procédure judiciaire au cours de laquelle des tiers pourront faire valoir leurs droits. Une fois résolu, le gouvernement américain vise à redistribuer les avoirs aux victimes fraudées.

En savoir plus sur l’arnaque à la crypto-monnaie liée à l’abattage de porcs

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10 commentaires

JohnDoe321 septembre 28, 2023 - 4:17 pm

Wow, je ne peux pas croire à quel point cette arnaque est profonde. Félicitations aux autorités pour avoir enfin réprimé ce gâchis.

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SarahInvestissements septembre 28, 2023 - 4:54 pm

Des avertissements du FBI, des ordres de cesser et de s'abstenir, et les gens se laissent toujours prendre à cela ? Allez, soyez intelligent avec votre argent !

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Résident de masse septembre 28, 2023 - 9:09 pm

Étant originaire du Massachusetts, cela me touche vraiment. Il est effrayant de penser que ces escroqueries ciblent les gens ordinaires ici. Bravo au DOJ d’avoir pris des mesures.

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SceptiqueSally septembre 28, 2023 - 11:33 pm

cela ressemble à une goutte d’eau dans l’océan par rapport à l’ensemble du marché de l’escroquerie. Mais bon, chaque petit geste compte, n'est-ce pas ? je dois commencer quelque part.

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Ancien minuteur septembre 28, 2023 - 11:44 pm

À mon époque, les escroqueries étaient simples, maintenant elles impliquent des crypto-monnaies et ainsi de suite. Difficile de suivre.

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Gourou Financier septembre 29, 2023 - 1:19 am

Avec 434 000 saisies, il sera intéressant de voir comment ils redistribueront cette somme aux victimes. Les procédures juridiques peuvent cependant être très pénibles.

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TechWiz septembre 29, 2023 - 3:43 am

Ils ont donc remonté jusqu'aux comptes Binance ? Un travail de détective impressionnant montre que vous ne pouvez pas vous cacher facilement avec la cryptographie.

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JuridiqueEagle septembre 29, 2023 - 4:31 am

Confiscation civile, hein ? J'espère qu'ils donneront une chance équitable aux tiers de faire valoir leurs droits. Le système est loin d’être parfait, croyez-moi.

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Preneur de risques septembre 29, 2023 - 7:11 am

Cela se voit, des rendements élevés s'accompagnent toujours de risques élevés. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

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Passionné de crypto septembre 29, 2023 - 11:34 am

Sérieusement?? une arnaque à l'abattage de porcs en crypto maintenant. À quoi penseront-ils ensuite? cela montre un peu à quel point il est important pour DYOR (faites vos propres recherches) ppl.

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