sábado, 13 de abril de 2024

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, específicamente la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, ha declarado sus intenciones de recuperar activos digitales vinculados a un fraude de criptomonedas ampliamente conocido en la matanza de cerdos. La Fiscalía reveló que a través de esfuerzos de investigación, las monedas digitales involucradas en actividades fraudulentas y lavado de dinero fueron rastreadas con éxito hasta dos cuentas separadas en Binance, donde en consecuencia fueron confiscadas.

Esfuerzos en curso de EE. UU. para desmantelar el fraude con criptomonedas en la matanza de cerdos

La Oficina del Fiscal del Distrito de Massachusetts hizo un anuncio oficial el martes, afirmando que se ha iniciado un procedimiento de decomiso civil para recuperar monedas digitales que se cree que son ganancias de una operación fraudulenta de matanza de cerdos dirigida a un residente de Massachusetts y vinculada a dinero ilícito. actividades de lavado. Los detalles del anuncio aclaran aún más:

El gobierno tiene como objetivo confiscar un total de 412.543,555 unidades de Tether (USDT) y 100.896 unidades de Binance Coin (BNB) que fueron aseguradas de dos cuentas distintas alojadas en Binance.com, una plataforma que sirve como intercambio de criptomonedas y servicio de custodia.

Según comentarios adicionales de la Oficina del Fiscal, el valor agregado de la criptomoneda incautada se estima actualmente en aproximadamente $434.000.

Iniciada a principios de este año, la investigación se centró en una estafa de matanza de cerdos dirigida a un ciudadano de Massachusetts. Este tipo de esquema se caracteriza por que los estafadores obtienen capital de las víctimas mediante tácticas engañosas. Los estafadores establecen una relación con sus objetivos a través de correspondencia en línea y luego los atraen para que inviertan dinero en una empresa falsa de criptomonedas. A menudo, los individuos desprevenidos son persuadidos a hacer más contribuciones monetarias antes de darse cuenta de que han sido defraudados, como lo describe la Oficina del Fiscal.

Además, el anuncio detalla:

Las agencias de aplicación de la ley identificaron e incautaron con éxito las criptomonedas utilizadas en actividades fraudulentas y de lavado de dinero de dos cuentas separadas de Binance.

La denuncia legal postula que los activos digitales en cuestión pueden vincularse directamente con el producto del fraude electrónico y se utilizaron en actividades de lavado de dinero. Los procedimientos de decomiso civil ofrecen una vía para que terceros presenten reclamaciones sobre los activos incautados, que deben ser adjudicados antes de que el gobierno de los Estados Unidos pueda apropiarse oficialmente de ellos y redistribuirlos entre las víctimas defraudadas.

Múltiples agencias estadounidenses han emitido advertencias sobre la creciente ocurrencia de estafas con criptomonedas mediante matanza de cerdos. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha difundido varios avisos sobre la creciente importancia y adopción de este tipo de estafas en todo el país.

En septiembre pasado, la Unidad de Protección al Inversor del Departamento de Justicia de Delaware implementó una orden de cese y desistimiento contra 23 organizaciones e individuos diferentes implicados en la estafa. La orden también impuso una congelación de las cuentas que supuestamente contenían criptomonedas propiedad de las víctimas. En noviembre pasado, funcionarios estadounidenses confiscaron siete nombres de dominio utilizados por un colectivo de estafadores de matanza de cerdos. Y en abril de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó activos digitales valorados en $112 millones, que también estaban asociados con una estafa de criptomonedas para matar cerdos.

Invitamos a sus comentarios y experiencias sobre la estafa de criptomonedas de matanza de cerdos a continuación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la estafa de criptomonedas en el sacrificio de cerdos

¿Cuál es el enfoque de la Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts?

La atención se centra en recuperar criptomonedas que supuestamente están vinculadas a una estafa de criptomonedas de matanza de cerdos dirigida a un residente de Massachusetts. Los activos fueron rastreados hasta dos cuentas en el intercambio de criptomonedas Binance.

¿Qué es la estafa de criptomonedas de la matanza de cerdos?

La estafa de la matanza de cerdos es un plan fraudulento en el que los perpetradores crean un nivel de confianza con las víctimas a través de la comunicación en línea. Posteriormente, incitan a las víctimas a invertir en una operación falsa de criptomonedas, a menudo fomentando pagos adicionales antes de que las víctimas se den cuenta de que han sido defraudadas.

¿Qué tipo de acción legal se ha iniciado?

La Fiscalía de los Estados Unidos ha presentado una acción de decomiso civil. Este tipo de procedimiento legal tiene como objetivo recuperar activos que se cree que son producto de actividades fraudulentas y lavado de dinero.

¿Qué criptomonedas han sido incautadas?

El gobierno busca confiscar 412.543,555 unidades de Tether (USDT) y 100.896 unidades de Binance Coin (BNB), que se mantenían en dos cuentas separadas en Binance.com.

¿Cuál es el valor estimado de los bienes incautados?

El valor estimado combinado de la criptomoneda incautada es de aproximadamente $434.000.

¿Qué permiten las acciones de decomiso civil?

Las acciones de decomiso civil permiten a terceros reclamar los activos incautados, que deben ser adjudicados antes de que el gobierno de Estados Unidos pueda reclamar oficialmente la propiedad y redistribuirla entre las víctimas defraudadas.

¿Han emitido otras agencias estadounidenses advertencias sobre este tipo de estafas?

Sí, varias agencias estadounidenses, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), han emitido avisos advirtiendo sobre la creciente aparición de estafas con criptomonedas mediante matanza de cerdos.

¿Hubo acciones previas contra este tipo de estafa?

Sí, en septiembre del año anterior, la Unidad de Protección al Inversionista del Departamento de Justicia de Delaware emitió una orden de cese y desistimiento contra 23 entidades e individuos involucrados en esta estafa. En noviembre, se confiscaron siete dominios utilizados por estafadores de matanza de cerdos y, en abril de este año, se confiscaron $112 millones en activos digitales.

¿Quiénes son las víctimas objetivo de esta estafa?

Las víctimas objetivo son generalmente personas que se ven atraídas hacia planes de inversión fraudulentos. En este caso particular, el objetivo fue un residente de Massachusetts.

¿Qué pasará con los bienes incautados?

Los bienes incautados pasarán por un proceso legal donde terceros podrán presentar reclamaciones. Una vez resuelto, el gobierno de Estados Unidos pretende redistribuir los activos a las víctimas defraudadas.

Más información sobre la estafa de criptomonedas en la matanza de cerdos

Boletin informativo

Suscríbase a mi boletín para recibir nuevas publicaciones en el blog, consejos y nuevas fotos. ¡Mantengámonos actualizados!

10 comentarios

juandoe321 septiembre 28, 2023 - 4:17 pm

Vaya, no puedo creer lo profunda que llega esta estafa. Felicitaciones a las autoridades por finalmente tomar medidas enérgicas contra este desastre.

Responder
sarahinvests septiembre 28, 2023 - 4:54 pm

¿Advertencias del FBI, órdenes de cese y desistimiento, y la gente todavía cae en esto? ¡Vamos, sean inteligentes con su dinero!

Responder
MasaResidente septiembre 28, 2023 - 9:09 pm

Siendo de Massachusetts, esto realmente me impacta. Da miedo pensar que estas estafas se dirigen a la gente común aquí. Bien por el Departamento de Justicia por tomar medidas.

Responder
EscépticaSally septiembre 28, 2023 - 11:33 pm

Parece una gota en el océano en comparación con todo el mercado de estafas que existe. Pero bueno, todo ayuda, ¿verdad? Tengo que empezar por alguna parte.

Responder
Viejo contador de tiempo septiembre 28, 2023 - 11:44 pm

En mis tiempos, las estafas eran sencillas, ahora involucran criptomonedas y otras cosas. Es difícil seguir el ritmo.

Responder
Gurú financiero septiembre 29, 2023 - 1:19 am

Con 434k incautados, será interesante ver cómo los redistribuyen entre las víctimas. Aunque los procedimientos legales pueden ser un verdadero dolor de cabeza.

Responder
TechWiz septiembre 29, 2023 - 3:43 am

¿Entonces rastrearon todo el camino hasta las cuentas de Binance? Impresionante trabajo de detective que demuestra que no puedes esconderte fácilmente con criptomonedas.

Responder
LegalEagle septiembre 29, 2023 - 4:31 am

Confiscación civil, ¿eh? Espero que brinden una oportunidad justa para que terceros presenten sus reclamos. El sistema está lejos de ser perfecto, créame.

Responder
Tomador de riesgos septiembre 29, 2023 - 7:11 am

Como demuestra, los altos rendimientos siempre conllevan altos riesgos. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Responder
Entusiasta de las criptomonedas septiembre 29, 2023 - 11:34 am

¿¿En serio?? una estafa de matanza de cerdos en cripto ahora. ¿Qué pensarán a continuación? muestra un poco lo importante que es para las personas DYOR (haga su propia investigación).

Responder

Deja un comentario

* Al utilizar este formulario usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por parte de este sitio web.

Síganos

Cryptokenarriba

CrypTokenTop es un sitio web dedicado a proporcionar información y análisis completos sobre el mundo de las criptomonedas. Cubrimos temas como Bitcoin, Ethereum, NFT, ICO y otros temas criptográficos populares. Nuestra misión es ayudar a las personas a aprender más sobre el espacio criptográfico y tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Proporcionamos artículos detallados, análisis y reseñas tanto para principiantes como para usuarios experimentados, para que todos puedan aprovechar al máximo el mundo en constante evolución de las criptomonedas.

© 2023 Todos los derechos reservados. Cryptokenarriba

es_ESEspañol