Federal Bureau of Investigation (FBI)
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) ist die wichtigste Ermittlungsabteilung des US-Justizministeriums. Die Behörde ist für Verstöße gegen mehr als 200 Kategorien von Bundesverbrechen zuständig und arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um internationale kriminelle Aktivitäten, einschließlich Cyberkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen, zu untersuchen.
Geschichte & Organisation
Das FBI wurde 1908 als Ermittlungsdienst des US-Justizministeriums unter dem Generalstaatsanwalt von Präsident Theodore Roosevelt, Charles J. Bonaparte, gegründet. Im Jahr 1935 wurde es offiziell ein fester Bestandteil des DOJ und seitdem hat sich seine Mission über die Untersuchung spezifischer Fälle hier in Amerika hinaus auf die Untersuchung von Terrorismus, Spionage und anderen Aktivitäten ausgeweitet, die die nationale Sicherheit im In- und Ausland bedrohen; Schutz der Bürgerrechte; Bekämpfung der öffentlichen Korruption auf allen Ebenen; organisiertes Verbrechen; schwere Diebstähle; Finanzbetrug wie Wertpapierbetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen; Drogenhandel ; Kinderpornographie/-ausbeutung; Menschenhandel unter anderem.
Untersuchungen zu Kryptowährungen
Im Jahr 2020 sind Ermittlungen zu Kryptowährungen zu einem wichtigen Schwerpunktgebiet des FBI geworden, da der Verdacht hinsichtlich der Nutzung durch Kriminelle oder Terrororganisationen zunimmt. Die Cyber-Abteilung des Büros hat ein Team namens „Operation Disruptor“ eingerichtet, das sich ausschließlich den Bedrohungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen widmet und sich darauf konzentriert, Personen aufzuspüren, die digitale Währungen wie Bitcoin, Ethereum, Monero usw. für illegale Zwecke wie Geldwäsche, Ransomware-Angriffe usw. verwenden. Es untersucht auch Darknet-Marktseiten, auf denen illegale Waren mit Kryptowährungen gekauft werden können. Um diese Operationen erfolgreich durchzuführen, benötigen sie ein gutes Verständnis der Funktionsweise der Blockchain-Technologie. Deshalb beschäftigen sie zusätzlich zu ihren bestehenden Vertretern, die bereits über Kenntnisse in traditionellen Finanzsystemen und Bankvorschriften verfügen, hochqualifizierte Fachkräfte aus der Finanz- und IT-Branche.
