Bureau fédéral d'enquête (FBI)
Le Federal Bureau of Investigation, ou FBI, est la principale branche d'enquête du ministère de la Justice des États-Unis. L'agence a compétence sur les violations de plus de 200 catégories de crimes fédéraux et travaille avec les forces de l'ordre du monde entier pour enquêter sur les activités criminelles internationales, y compris la cybercriminalité impliquant la cryptomonnaie.
Histoire et organisation
Le FBI a été créé en 1908 en tant que service d'enquête pour le ministère américain de la Justice, sous la direction du procureur général du président Theodore Roosevelt, Charles J. Bonaparte. En 1935, il est officiellement devenu une partie permanente du DOJ et depuis lors, sa mission s'est étendue au-delà des enquêtes sur des cas spécifiques ici en Amérique pour inclure des enquêtes sur le terrorisme, l'espionnage et d'autres activités qui menacent la sécurité nationale tant au pays qu'à l'étranger ; protéger les droits civils; lutter contre la corruption publique à tous les niveaux ; crime organisé; vols majeurs; les fraudes financières telles que les fraudes en valeurs mobilières liées aux cryptomonnaies ; Trafic de drogue ; pédopornographie/exploitation ; la traite des êtres humains, entre autres.
Enquêtes sur les cryptomonnaies
En 2020, les enquêtes sur les crypto-monnaies sont devenues un domaine d'intervention important pour le FBI en raison des soupçons croissants concernant leur utilisation par des organisations criminelles ou terroristes. La Cyber Division du bureau a créé une équipe entièrement dédiée aux menaces liées aux monnaies virtuelles, appelée « Operation Disruptor », qui se concentre sur la traque des individus qui utilisent des monnaies numériques comme Bitcoin, Ethereum, Monero, etc. à des fins illicites comme le blanchiment d'argent, les attaques de ransomwares, etc. Il enquête également sur les sites du marché darknet où des produits illégaux peuvent être achetés avec des crypto-monnaies. Pour mener à bien ces opérations, ils ont besoin d'une bonne compréhension du fonctionnement de la technologie blockchain et emploient donc des professionnels hautement qualifiés des secteurs de la finance et de l'informatique, en plus de leurs agents existants qui possèdent déjà des connaissances sur les systèmes financiers traditionnels et les réglementations bancaires.
