90
监管合规性
监管合规是指遵守管理机构制定的法律、规则和条例的做法。在加密货币领域，随着政府和其他实体试图为以前不受监管的行业带来透明度和问责制，合规性变得越来越重要。尽管一些实体已将这项规定视为获得更大合法性的机会，但其他实体则因担心这些指导方针将如何限制他们未来的自由而抵制它。
在世界上许多国家，根据当地法律，加密货币被视为“证券”或“商品”，这意味着它们必须遵守其他行业（例如银行业）可能不需要的某些披露和报告标准。例如，如果一家公司提供任何类型的加密相关服务（例如交易或发行代币），那么他们可能需要向监管机构注册，然后才能获准在该司法管辖区合法运营。此外，提供加密货币投资的公司还必须确保遵守所有相关的反洗钱预防政策，例如 FATF 的旅行规则或 FinCEN 的受益所有人规则等 AML/CFT 倡议制定的政策。
对于加密货币企业来说，了解其在不同司法管辖区运营时的法律义务非常重要，因为如果不这样做，可能会导致巨额罚款甚至刑事指控，具体取决于不合规问题的严重程度。也就是说，可以从政府网站等公共来源和专门帮助企业安全可靠地驾驭这些复杂水域的咨询公司等私人解决方案获得资源。无论您采取什么方式，参与该领域的任何人都必须在采取与加密货币或代币化资产相关的任何行动之前了解监管要求！
