Соответствие нормативным требованиям
Соблюдение нормативных требований — это практика соблюдения законов, правил и положений, установленных руководящими органами. В секторе криптовалют соблюдение нормативных требований становится все более важным, поскольку правительства и другие организации пытаются обеспечить прозрачность и подотчетность в ранее нерегулируемой отрасли. В то время как некоторые организации восприняли это регулирование как возможность для большей легитимности, другие сопротивлялись ему из-за опасений по поводу того, как эти правила ограничат их свободу в будущем.
Во многих странах мира криптовалюты считаются «ценными бумагами» или «товарами» в соответствии с местным законодательством, что означает, что они должны соответствовать определенным стандартам раскрытия информации и отчетности, которые могут не требоваться в других отраслях (например, банковском деле). Например, если компания предлагает какие-либо услуги, связанные с криптовалютой (например, торговлю или выпуск токенов), ей может потребоваться зарегистрироваться в регулирующих органах, прежде чем ей будет разрешено легально работать в этой юрисдикции. Кроме того, компании, предлагающие инвестиции в криптовалюту, также должны обеспечить соблюдение всех соответствующих политик предотвращения отмывания денег, таких как те, которые установлены инициативами ПОД/ФТ, такими как «Правило путешествий» FATF или «Правило бенефициарного владельца» FinCEN.
Криптовалютным компаниям важно понимать свои юридические обязательства при работе в различных юрисдикциях, поскольку невыполнение этого требования может привести к огромным штрафам или даже уголовным обвинениям в зависимости от серьезности проблем с несоблюдением требований. Тем не менее, существуют ресурсы, доступные как из общедоступных источников, таких как правительственные веб-сайты, так и из частных решений, таких как консалтинговые фирмы, которые специализируются на том, чтобы помочь компаниям безопасно и надежно ориентироваться в этих сложных водах. Независимо от того, какой путь вы выберете, всем, кто участвует в этой сфере, важно понимать нормативные требования, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с криптовалютами или токенизированными активами!
