Джованни Руссо Оглавление
Подробный отчет о втором дне суда над Сэмом Бэнкманом-Фридом
Во второй день судебного разбирательства по делу о мошенничестве, в пятницу, 27 октября 2023 года, Сэм Бэнкман-Фрид предоставил подробную информацию о функционировании FTX, определив ее в первую очередь как платформу маржинальной торговли. Пользователи, пояснил он, могут занимать средства для увеличения торговых позиций. Он также подробно рассказал о стратегиях FTX по снижению рисков, управлении счетами Alameda Research и своей роли в качестве генерального директора фирмы. Мэтью Рассел Ли из Inner City Press рассказал о ходе судебного разбирательства через Channel X.
Бэнкман-Фрид сообщил, что он основал Alameda Research в 2017 году, первоначально сосредоточившись на арбитраже криптовалют. Он начал деятельность фирмы на арендованной Airbnb недвижимости в Беркли, Калифорния, вместе с небольшой командой, состоящей из таких людей, как Гэри Ванг и Кэролайн Эллисон. Несмотря на ограничение своей годовой зарплаты на уровне $200 000, он подтвердил, что компания стала прибыльной, генерируя годовую прибыль от 50 до 100 процентов.
Переехав в Гонконг, он запустил торговую платформу FTX и расширил штат сотрудников, наняв таких профессионалов, как Нишад Сингх, из Facebook. Бэнкман-Фрид далее пояснил, что Alameda Research выступала в качестве маркет-мейкера для FTX, тем самым обеспечивая ликвидность платформы. Он также обсудил внедрение протоколов управления рисками, включая механизм «каскада рисков» для обработки отрицательных остатков на счетах. Он пояснил: «В случаях, когда баланс счета становился отрицательным, мы инициировали ликвидацию активов; в противном случае у нас были резервные ресурсы ликвидности».
Что касается счетов Аламеды на FTX, Бэнкман-Фрид признал, что имели место проблемы, связанные с ошибочной ликвидацией. «После того, как я обнаружил эту проблему, я поручил Гэри остановить несанкционированную ликвидацию учетной записи Аламеды, которая, как я позже узнал, была включена с помощью настройки «Разрешить отрицательные действия», — заявил он. По результатам переговоров с Вангом и Сингхом он также увеличил кредитную линию Аламеды для FTX до нескольких миллиардов долларов.
Хотя Бэнкман-Фрид передал оперативное руководство Аламедой Эллисону и Сэму Трабукко, он продолжал участвовать в других предприятиях и поддерживать доступ к системе. «У меня был автоматический доступ к страницам Alameda Pointer», — отметил он. Бэнкман-Фрид также подчеркнул усилия по минимизации манипулирования рынком и максимальной прозрачности для пользователей FTX.
Выбрав Багамы в качестве базы FTX из-за более мягкой нормативно-правовой базы, он проживал там вместе с девятью другими членами команды. Признавая отсутствие у него опыта в маркетинге, он решил отказаться от цифровой рекламы в пользу маркетинговых стратегий брендов, включая рекламу на стадионах.
Бэнкман-Фрид поделился информацией о своих инвестициях в криптопроекты и своей политической деятельности, которая была мотивирована желанием добиться значительных социальных изменений. Для внутренних обсуждений на FTX он использовал приложения для зашифрованной связи, такие как Signal. Что касается хранения документации, его политика была избирательной: некоторые документы архивировались, некоторые уничтожались, а другие относились к категории необязательных.
Ухудшение финансового состояния Alameda Research
В мае 2022 года Бэнкман-Фрид заметил резкое снижение стоимости чистых активов Alameda, которая за месяц упала с $40 миллиардов до $10 миллиардов. Несмотря на рекомендацию о хеджировании на сумму $2 млрд, которая не была реализована, он рассказал о стратегиях снижения рисков старшему персоналу. Сообщается, что Кэролайн Эллисон предупредила его о надвигающемся банкротстве, и это объявление заставило его отложить запланированную поездку в столицу США для обсуждения правил криптовалюты.
Одновременно с этим обнаружилась системная ошибка $8 миллиардов, которую, как утверждает Бэнкман-Фрид, устранил, поручив своей команде, в частности Нишаду Сингху и Адаму Йедидиа, исправить ошибку и защитить систему от подобных будущих уязвимостей. Хотя он не мог вспомнить конкретных разговоров об обязательствах Аламеды, действия по решению этих финансовых проблем были предприняты.
Alameda погасила кредиты на сумму около $1 млрд, и Бэнкман-Фрид начал обсуждение с Blockfi ситуации. Далее велись переговоры с Адамом Едидиа о создании безошибочной финансовой стратегии, специфику которой он не мог вспомнить.
Поскольку судебное разбирательство достигло промежуточной стадии, стороны обсудили график заключительных этапов, включая заключительные заявления и окончательное совещание по обвинению, после чего присяжные были распущены до следующего понедельника.
Мнения, выраженные здесь, основаны на показаниях Сэма Бэнкман-Фрида и судебных разбирательствах. Читателям предлагается составить собственное мнение и поделиться своими мыслями в разделе комментариев ниже.
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о судебном процессе по делу Сэма Бэнкмана-Фрида о мошенничестве
Какова основная цель показаний Сэма Бэнкмана-Фрида?
Основная цель показаний Сэма Бэнкмана-Фрида — дать представление о работе торговой платформы FTX и ее отношениях с Alameda Research, фирмой по торговле криптовалютой, которую он также основал. Он обсудил системы управления рисками компаний, финансовое состояние и свою роль в качестве генерального директора.
Какую роль играл Сэм Бэнкман-Фрид в Alameda Research и FTX?
Сэм Бэнкман-Фрид основал Alameda Research в 2017 году, первоначально сосредоточившись на арбитраже криптовалют. Позже он основал FTX и стал ее генеральным директором. Хотя он делегировал оперативное руководство Аламедой другим, он продолжал участвовать в обеих фирмах.
Почему Бэнкман-Фрид выбрал Багамы в качестве базы для FTX?
Банкман-Фрид решил разместить FTX на Багамах из-за более благоприятной нормативной среды для криптовалютного бизнеса. Он жил там с девятью другими сотрудниками, пока они работали на платформе.
Какие стратегии управления рисками обсуждались в показаниях?
Бэнкман-Фрид подробно описал системы управления рисками FTX, включая механизм «каскада рисков» для реагирования на ситуации, когда баланс счета становится отрицательным. Система инициирует ликвидацию активов и имеет резервные ресурсы ликвидности в качестве обеспечения безопасности.
Выражал ли Сэм Бэнкман-Фрид обеспокоенность по поводу финансового состояния Alameda Research?
Да, Бэнкман-Фрид отметил значительное падение стоимости чистых активов Alameda с $40 миллиардов до $10 миллиардов в течение месяца в 2022 году. Он также обсудил потенциальные стратегии хеджирования для смягчения убытков и выразил удивление, когда его предупредили о потенциальном банкротстве фирмы.
Что сказал Бэнкман-Фрид о своей маркетинговой стратегии для FTX?
Несмотря на отсутствие опыта в области маркетинга, Бэнкман-Фрид предпочел для FTX бренд-маркетинг цифровой рекламе. Он решил размещать рекламу на стадионах, стремясь создать известный и уважаемый бренд.
Какие приложения для зашифрованной связи использовал Бэнкман-Фрид на FTX?
Бэнкман-Фрид подтвердил использование приложений для обмена зашифрованными сообщениями, таких как Signal, для внутренней связи внутри FTX.
Каков график оставшейся части судебного разбирательства?
Присяжные были распущены до следующего понедельника, и были проведены обсуждения относительно графика заключительных прений, совещания обвинений и ожидаемого завершения судебного процесса.
Подробнее о судебном процессе по делу Сэма Бэнкмана-Фрида о мошенничестве
- Официальный сайт FTX
- Официальный сайт Alameda Research
- Профиль Сэма Бэнкмана-Фрида
- Освещение судебного процесса в городской прессе
- Обзор Джейн Стрит Кэпитал
- Правила криптовалюты на Багамах
- Обзор управления рисками в торговле криптовалютой
- Политические пожертвования и лоббирование в криптоиндустрии
