Jamal Al-Farouq Um relatório recente revela um caso chocante de corrupção envolvendo um investigador em Moscou que aceitou um suborno histórico na forma de criptomoeda. A imprensa russa divulga que este funcionário corrupto recebeu milhões de dólares em bitcoins como suborno e pretendia guardá-los para a sua reforma.
Investigador enfrenta investigação na Rússia por aceitar suborno massivo de Bitcoin
De acordo com o diário Kommersant, investigadores na Federação Russa estão actualmente a investigar um caso de corrupção que implica um dos seus antigos colegas. Simultaneamente, um tribunal em Moscou está se preparando para revisar uma ação judicial que busca o confisco dos acervos criptográficos do investigador.
Marat Tambiev, que foi contratado em dezembro de 2011, ascendeu na hierarquia para se tornar chefe do Departamento de Investigação no distrito de Tverskoy, em Moscou. Oficialmente, o seu salário constituía o seu único rendimento e ele, juntamente com a sua família, não possuía quaisquer bens substanciais, poupanças em rublos, moeda estrangeira ou criptomoedas.
Durante a investigação em andamento sobre o envolvimento de Tambiev na aceitação de suborno em grande escala, as autoridades descobriram que ele possuía um total de 1.032,1 BTC. Em 30 de janeiro de 2023, o valor desta criptomoeda era estimado em 1,662 bilhão de rublos, equivalente a quase $24 milhões na época.
Alegadamente, o réu recebeu a criptomoeda em abril de 2022 de membros do grupo de hackers conhecido como Organização de Infraude – especificamente Mark e Konstantin Bergmanov e Kirill Samokutyaevsky. O suborno foi dado para garantir a não apreensão dos bens dos hackers, já que Tambiev liderava a investigação do seu caso criminal.
Poupanças criptográficas de funcionários corruptos apreendidas pelas autoridades russas
A criptomoeda foi descoberta durante uma busca no apartamento de Tambiev em Moscou. Entre os itens encontrados estava seu laptop, que os policiais conseguiram acessar alguns meses depois. Dentro de uma pasta chamada “Pensão”, os investigadores descobriram a fotografia de uma folha de papel contendo registros que concediam a Marat Tambiev acesso a duas quantias de criptomoeda – 932,1 BTC e 100 BTC. Os bitcoins foram prontamente apreendidos e transferidos para uma carteira de hardware para preservação como prova física.
O valor da criptomoeda confiscada – 1,6 mil milhões de rublos – é um montante sem precedentes para um caso de corrupção envolvendo um funcionário russo, conforme destacado no artigo. O caso anterior comparável envolveu Dmitry Zakharchenko, funcionário do Ministério da Administração Interna, que recebeu subornos num total de 1,4 mil milhões de rublos.
O Procurador-Geral Adjunto, Anatoly Razinkin, referiu-se às moedas obtidas por Tambiev como “aquisição de propriedade de fontes não sancionadas por lei”. A Rússia ainda está no processo de desenvolvimento de regulamentações abrangentes para criptomoedas como o bitcoin, com vários projetos de lei sendo revisados no parlamento. Alguns desses projetos de lei propõem a introdução de responsabilidade criminal pelo uso ilícito de criptoativos.
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Perguntas frequentes (FAQs) sobre suborno criptográfico
Qual foi o valor do suborno aceito pelo investigador russo neste caso de corrupção?
O investigador russo aceitou mais de 1.000 BTC, que valiam aproximadamente 1,662 bilhão de rublos ou quase $24 milhões no momento da descoberta.
Quem deu o suborno ao investigador?
O suborno foi dado por membros de um grupo de hackers chamado Infraud Organization. Especificamente, Mark, Konstantin Bergmanov e Kirill Samokutyaevsky estiveram envolvidos no fornecimento do suborno da criptomoeda.
Como a criptomoeda foi descoberta?
Durante uma busca no apartamento do investigador em Moscou, os policiais encontraram seu laptop. Meses depois, conseguiram acessar o laptop e descobriram uma pasta chamada “Pensão” contendo a fotografia de uma folha de papel com registros que davam ao investigador acesso a duas quantias em criptomoedas.
O que aconteceu com a criptomoeda apreendida?
A criptomoeda apreendida, totalizando 1.032,1 BTC, foi prontamente transferida para uma carteira de hardware como prova física. As autoridades tomaram ao controle da criptomoeda como parte da investigação.
