Jamal Al-Farouq Un informe reciente revela un impactante caso de corrupción que involucra a un investigador en Moscú que aceptó un soborno histórico en forma de criptomonedas. La prensa rusa revela que este funcionario corrupto recibió millones de dólares en bitcoins como soborno y tenía la intención de guardarlos para su jubilación.
Investigador se enfrenta a una investigación en Rusia por aceptar un soborno masivo en Bitcoin
Según el periódico Kommersant, los investigadores de la Federación Rusa están investigando un caso de corrupción en el que está implicado uno de sus antiguos colegas. Al mismo tiempo, un tribunal de Moscú se está preparando para revisar una demanda que busca la confiscación de las criptomonedas del investigador.
Marat Tambiev, que fue contratado en diciembre de 2011, ascendió de rango hasta convertirse en jefe del Departamento de Investigación en el distrito Tverskoy de Moscú. Oficialmente, su salario constituía su único ingreso y él y su familia no poseían activos sustanciales, ahorros en rublos, moneda extranjera o criptomonedas.
Durante la investigación en curso sobre la participación de Tambiev en la aceptación de un soborno a gran escala, las autoridades descubrieron que poseía un total de 1032,1 BTC. Al 30 de enero de 2023, el valor de esta criptomoneda ascendía aproximadamente a 1.662 millones de rublos, equivalente a casi $24 millones en ese momento.
Según se informa, el acusado recibió la criptomoneda en abril de 2022 de miembros del grupo de hackers conocido como Infraud Organization, específicamente Mark y Konstantin Bergmanov y Kirill Samokutyaevsky. El soborno se entregó para garantizar la no incautación de los activos de los piratas informáticos, ya que Tambiev dirigía la investigación de su caso penal.
Las autoridades rusas confiscan los criptoahorros de un funcionario corrupto
La criptomoneda fue descubierta durante una búsqueda en el apartamento de Tambiev en Moscú. Entre los objetos encontrados se encontraba su computadora portátil, a la que los agentes del orden lograron acceder unos meses después. Dentro de una carpeta llamada "Pensión", los investigadores descubrieron una fotografía de una hoja de papel que contenía registros que otorgaban a Marat Tambiev acceso a dos sumas de criptomonedas: 932,1 BTC y 100 BTC. Los bitcoins fueron incautados rápidamente y transferidos a una billetera de hardware para su conservación como evidencia física.
El valor de la criptomoneda confiscada (1.600 millones de rublos) es una cantidad sin precedentes para un caso de corrupción que involucra a un funcionario ruso, como se destaca en el artículo. En el caso anterior, similar, se trataba de Dmitry Zakharchenko, un empleado del Ministerio del Interior, que cobró sobornos por un importe total de 1.400 millones de rublos.
El fiscal general adjunto, Anatoly Razinkin, se refirió a las monedas obtenidas por Tambiev como “adquisición de bienes de fuentes no autorizadas por la ley”. Rusia todavía está en el proceso de desarrollar regulaciones integrales para criptomonedas como bitcoin, y actualmente se están revisando varios proyectos de ley en el parlamento. Algunos de estos proyectos de ley proponen la introducción de responsabilidad penal por el uso ilícito de criptoactivos.
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Tabla de contenido
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el soborno criptográfico
¿Cuál fue el monto del soborno aceptado por el investigador ruso en este caso de corrupción?
El investigador ruso aceptó más de 1.000 BTC, que valían aproximadamente 1.662 millones de rublos o casi $24 millones en el momento de descubrimiento.
¿Quién le dio el soborno al investigador?
El soborno fue dado por miembros de un grupo de hackers llamado Infraud Organization. Específicamente, Mark y Konstantin Bergmanov y Kirill Samokutyaevsky estuvieron involucrados en proporcionar el soborno en criptomonedas.
¿Cómo se descubrió la criptomoneda?
Durante un registro en el apartamento del investigador en Moscú, los agentes del orden encontraron su ordenador portátil. Meses después, pudieron acceder a la computadora portátil y descubrieron una carpeta llamada "Pensión" que contenía una fotografía de una hoja de papel con registros que otorgaban al investigador acceso a dos sumas de criptomonedas.
¿Qué pasó con la criptomoneda incautada?
La criptomoneda incautada, por un total de 1.032,1 BTC, se transfirió rápidamente a una billetera de hardware como prueba física. Las autoridades han tomado control de la criptomoneda como parte de la investigación.
