Jamal Al-Farouq Un rapport récent révèle une affaire choquante de corruption impliquant un enquêteur de Moscou qui a accepté un pot-de-vin historique sous forme de cryptomonnaie. La presse russe révèle que ce fonctionnaire corrompu a reçu des millions de dollars de bitcoins en guise de pot-de-vin et avait l'intention de les conserver pour sa retraite.
Un enquêteur fait l'objet d'une enquête en Russie pour avoir accepté un pot-de-vin massif en Bitcoin
Selon le quotidien Kommersant, les enquêteurs de la Fédération de Russie se penchent actuellement sur une affaire de corruption impliquant l'un de leurs anciens collègues. Simultanément, un tribunal de Moscou se prépare à examiner un procès visant à la confiscation des avoirs cryptographiques de l'enquêteur.
Marat Tambiev, embauché en décembre 2011, a gravi les échelons pour devenir chef du département des enquêtes du district de Tverskoï à Moscou. Officiellement, son salaire constituait son seul revenu et lui et sa famille ne possédaient aucun actif substantiel, aucune épargne en roubles, en devises étrangères ou en crypto-monnaies.
Au cours de l'enquête en cours sur l'implication de Tambiev dans l'acceptation d'un pot-de-vin à grande échelle, les autorités ont découvert qu'il possédait un total de 1 032,1 BTC. Au 30 janvier 2023, la valeur de cette cryptomonnaie s'élevait à environ 1,662 milliard de roubles, soit l'équivalent de près de $24 millions à l'époque.
Il semblerait que l'accusé ait reçu la crypto-monnaie en avril 2022 des membres du groupe de piratage connu sous le nom d'Infraud Organization, en particulier Mark et Konstantin Bergmanov et Kirill Samokutyaevsky. Le pot-de-vin a été versé pour garantir la non-saisie des actifs des pirates informatiques, alors que Tambiev dirigeait l'enquête sur leur affaire pénale.
Les économies cryptographiques d'un responsable corrompu saisies par les autorités russes
La crypto-monnaie a été découverte lors d'une perquisition dans l'appartement de Tambiev à Moscou. Parmi les objets retrouvés figurait son ordinateur portable, auquel les forces de l’ordre ont réussi à accéder quelques mois plus tard. Dans un dossier intitulé « Pension », les enquêteurs ont découvert une photographie d’une feuille de papier contenant des documents permettant à Marat Tambiev d’accéder à deux sommes de cryptomonnaie : 932,1 BTC et 100 BTC. Les bitcoins ont été rapidement saisis et transférés dans un portefeuille matériel pour être conservés comme preuve physique.
La valeur de la cryptomonnaie confisquée – 1,6 milliard de roubles – représente un montant sans précédent pour une affaire de corruption impliquant un responsable russe, comme le souligne l'article. Le précédent cas comparable concernait Dmitri Zakharchenko, un employé du ministère de l'Intérieur, qui avait collecté des pots-de-vin pour un montant total de 1,4 milliard de roubles.
Le procureur général adjoint Anatoly Razinkin a qualifié les pièces obtenues par Tambiev d'« acquisition de biens provenant de sources non autorisées par la loi ». La Russie est encore en train d’élaborer une réglementation complète pour les crypto-monnaies telles que le bitcoin, et plusieurs projets de loi sont actuellement examinés au Parlement. Certains de ces projets de loi proposent l’introduction d’une responsabilité pénale pour l’utilisation illicite d’actifs cryptographiques.
Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous : Pensez-vous qu’il s’agit du plus gros pot-de-vin cryptographique jamais accepté par un responsable russe ?
Table des matières
Foire aux questions (FAQ) sur la corruption cryptographique
Quel a été le montant du pot-de-vin accepté par l’enquêteur russe dans cette affaire de corruption ?
L'enquêteur russe a accepté plus de 1 000 BTC, ce qui valait environ 1,662 milliard de roubles, soit près de $24 millions au moment de l'enquête. Découverte.
Qui a versé le pot-de-vin à l’enquêteur ?
Le pot-de-vin a été versé par des membres d’un groupe de piratage informatique appelé Infraud Organization. Plus précisément, Mark, Konstantin Bergmanov et Kirill Samokutyaevsky ont été impliqués dans le pot-de-vin en crypto-monnaie.
Comment la cryptomonnaie a-t-elle été découverte ?
Lors d'une perquisition dans l'appartement de l'enquêteur à Moscou, les forces de l'ordre ont découvert son ordinateur portable. Quelques mois plus tard, ils ont pu accéder à l'ordinateur portable et ont découvert un dossier nommé « Pension » contenant une photographie d'une feuille de papier avec des enregistrements donnant à l'enquêteur l'accès à deux sommes de crypto-monnaie.
Qu’est-il arrivé à la cryptomonnaie saisie ?
La crypto-monnaie saisie, totalisant 1 032,1 BTC, a été rapidement transférée vers un portefeuille matériel comme preuve physique. Les autorités ont pris contrôle de la cryptomonnaie dans le cadre de l'enquête.
Est-ce le plus gros pot-de-vin crypto accepté par un responsable russe ?
Oui, le montant impliqué dans cette affaire de corruption, plus de 1 000 BTC, est considéré comme un enregistrer–rupture chiffre pour une affaire de corruption impliquant un responsable russe. Cela surpasse les cas précédents, comme celui de Dmitri Zakharchenko, qui avait collecté des pots-de-vin pour un montant total de 1,4 milliard de roubles.
