仮想通貨の流出
資金流出または資本流出とも呼ばれる流出は、ある国から別の国への資金の移動です。暗号通貨の世界では、流出とは、異なる所有者の暗号通貨ウォレット間でのデジタル資産および関連する価値の移転を指します。これは、転送される資産に応じて、単一のブロックチェーン ネットワーク内で発生することも、複数のネットワークにわたって発生することもあります。
流出取引の目的は通常、投資目的 (購入/販売など) または暗号通貨を法定通貨と交換することです。所有者の希望に応じて、流出は暗号資産をあるウォレットのアドレスから別のアドレスに移動するためにも使用される場合があります。これにより、ユーザーはすべての暗号資産を 1 つのアドレスに保管した場合よりもプライバシーと資金の管理が強化されます。
2 者間で価値を移転することに加えて、流出はトークンとコインをコールド ストレージ (オフライン ストレージ) に送信するという形式をとることもあります。そのため、これらのトークンは公開台帳には表示されず、再び必要になるまで安全に保管されます。将来のトランザクションまたは交換アクティビティで使用します。この慣行は通常、投資家が特定の種類の高額コインを、脆弱なターゲット/資産を探すハッカーやその他の悪意のある攻撃者にさらされる可能性があるオンライン取引所を通じて公開せずに保持したい場合に発生します。
最後に、誰かが投資活動、単一のブロックチェーンエコシステム内での資金の移動、またはコールドストレージへの資金の保管によって流出フローを実行しているかどうかに関係なく、そのようなすべての取引は完了する前にKYC / AMLプロセスを通過する必要があることに注意することが重要です。これらは、特にビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨に関連するものを含む、世界的な金融システム全体で適切な透明性を確保するために、今日ほとんどの政府によって義務付けられている必須の手順です。そのため、個人は、あらゆるタイプのメジャーに挑戦する前に、適切な文書が提供されていることを常に確認する必要があります。外部の組織/当事者が関与するフローの場合、失敗すると、特定の状況下で行われる特定の操作の管轄区域に応じて、関与した違反当事者に高額の罰金刑が課せられる可能性があります。
