Sorties en crypto-monnaie
Les sorties de capitaux, également appelées sorties de capitaux ou flux sortants, sont le mouvement de fonds d'un pays à un autre. Dans le monde des crypto-monnaies, les sorties font référence au transfert d’actifs numériques et de la valeur associée entre des portefeuilles de crypto-monnaie appartenant à différents propriétaires. Cela peut se produire soit au sein d’un seul réseau blockchain, soit sur plusieurs réseaux en fonction de l’actif transféré.
Le but d'une transaction de sortie est généralement à des fins d'investissement (par exemple, achat/vente) ou pour échanger des crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire. Les sorties peuvent également être utilisées afin de déplacer des avoirs cryptographiques d'une adresse de portefeuille à une autre si son propriétaire le souhaite ; cela permet aux utilisateurs une plus grande confidentialité et un plus grand contrôle sur leurs fonds que ce qu’ils auraient s’ils conservaient tous leurs actifs cryptographiques à une seule adresse.
En plus du transfert de valeur entre deux parties, les sorties de fonds peuvent également prendre la forme de l'envoi de jetons et de pièces dans un stockage frigorifique (c'est-à-dire un stockage hors ligne) afin que ces jetons ne soient pas visibles sur un grand livre public mais restent stockés en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau nécessaires. utiliser dans une transaction ou une activité d’échange plus tard. Cette pratique se produit généralement lorsque les investisseurs souhaitent conserver certains types de pièces de grande valeur sans les exposer publiquement via des échanges en ligne où ils pourraient potentiellement être exposés à des pirates informatiques et à d'autres acteurs malveillants à la recherche de cibles/actifs vulnérables.
Enfin, il est important de noter que peu importe si quelqu'un effectue un flux sortant en raison d'activités d'investissement, déplace des fonds au sein d'un seul écosystème blockchain ou place de l'argent dans un entrepôt frigorifique, toutes ces transactions doivent passer par des processus KYC/AML avant d'être terminées puisque il s'agit de procédures obligatoires imposées aujourd'hui par la plupart des gouvernements afin de garantir une transparence adéquate dans l'ensemble des systèmes financiers mondiaux, y compris ceux liés spécifiquement aux monnaies virtuelles comme Bitcoin et Ethereum, etc. les flux impliquant des entités/parties extérieures, car le non-respect de cette obligation pourrait entraîner de lourdes amendes et pénalités imposées à la partie contrevenante impliquée, en fonction de la juridiction selon laquelle l'opération particulière a lieu dans des circonstances données.
