流出

加密货币资金外流

流出，也称为资本流出或向外流动，是资金从一个国家流向另一个国家的行为。在加密货币领域，流出是指不同所有者的加密货币钱包之间数字资产和相关价值的转移。这可以发生在单个区块链网络内或跨多个网络，具体取决于所转移的资产。

流出交易的目的通常是出于投资目的（例如，购买/出售）或用于将加密货币兑换成法定货币。如果所有者需要，还可以使用流出来将加密资产从一个钱包地址转移到另一个钱包地址；与将所有加密资产保存在一个地址相比，这使用户能够更好地隐私和控制自己的资金。

除了在两方之间转移价值之外，资金流出还可以采取将代币和代币发送到冷存储（即离线存储）的形式，以便这些代币在任何公共分类账上都不可见，而是安全地存储起来，直到再次需要时为止。在以后的交易或交换活动中使用。这种做法通常发生在投资者希望持有某些类型的高价值代币而不通过在线交易所公开暴露它们时，因为在线交易所可能会暴露给寻找易受攻击目标/资产的黑客和其他恶意行为者。

最后，需要注意的是，无论某人是否因投资活动而进行流出、在单一区块链生态系统内转移资金，或将资金放入冷库中，所有此类交易在完成之前都必须经过 KYC/AML 流程，因为这些是当今大多数政府强制执行的必要程序，以确保整个全球金融系统的适当透明度，包括与比特币和以太坊等虚拟货币相关的金融系统。因此，个人应始终确保在尝试任何类型的重大交易之前已提供适当的文件涉及外部实体/各方的流量，否则可能会导致对涉及的违规方处以巨额罚款，具体取决于在特定情况下进行的特定操作的司法管辖区。