检控

加密货币起诉

加密货币是数字或虚拟形式的货币，通常称为“加密货币”或“代币”。起诉是对涉嫌违反加密货币相关法律的个人或公司采取法律行动的过程。与任何其他形式的货币和资产一样，处理加密货币时必须遵循一些规则和规定。违反这些法律的人可能会面临刑事指控、民事罚款，甚至根据罪行的严重程度被判入狱。

与加密货币相关的最常见的起诉形式涉及欺诈和洗钱。此类犯罪可能涉及某人使用加密货币进行非法活动，例如贩毒、逃税、赌博和其他非法活动。其他潜在的法律问题包括市场操纵（例如拉高抛售计划）、内幕交易、恐怖主义融资、未经许可的货币传输服务和 ICO 诈骗。

在起诉参与欺诈性加密货币活动的个人时，世界各地的执法机构越来越愿意对涉及加密资产的大规模犯罪负责者采取行动。在某些情况下，这导致监管机构对违反证券法的加密货币交易所处以数百万美元的罚款。此外，许多国家现在设立了专门的工作组，专门负责调查涉及比特币（BTC）等数字货币的金融犯罪。美国司法部最近还宣布成立一个名为“虚拟货币和网络犯罪部门”的新部门，其任务是打击勒索软件攻击等与数字货币相关的欺诈行为。

对于任何参与涉及加密货币的交易的人来说，在这样做之前了解所有适用的法律非常重要——如果不这样做，如果个人被判违反这些规定，可能会导致民事当局和刑事检察官承担严重后果。