Преследование в криптовалюте
Криптовалюты — это цифровые или виртуальные формы денег, часто называемые «криптомонетами» или «токенами». Преследование — это процесс принятия судебных мер против отдельных лиц или компаний, подозреваемых в нарушении законов, связанных с криптовалютами. Как и в случае с любой другой формой валюты и актива, существуют правила и положения, которые необходимо соблюдать при работе с криптовалютой. Тем, кто нарушает эти законы, могут быть предъявлены уголовные обвинения, гражданские штрафы и даже тюремное заключение в зависимости от тяжести преступления.
Самая распространенная форма преследования, связанная с криптовалютой, связана с мошенничеством и отмыванием денег. В этом типе преступлений может участвовать кто-то, использующий криптовалюты для незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов, азартные игры и другие незаконные действия. Другие потенциальные юридические проблемы включают манипулирование рынком (например, схемы «накачка и сброс»), инсайдерскую торговлю, финансирование терроризма, нелицензированные услуги по переводу денег и мошенничество с ICO.
Когда дело доходит до преследования лиц, причастных к мошеннической деятельности с использованием криптовалюты, правоохранительные органы по всему миру все активнее принимают меры против лиц, ответственных за крупномасштабные преступления, связанные с криптоактивами. В некоторых случаях это приводило к многомиллионным штрафам, налагаемым регуляторами на криптобиржи, признанные виновными в нарушении законодательства о ценных бумагах. Кроме того, во многих странах сейчас созданы специальные целевые группы, специально занимающиеся расследованием финансовых преступлений, связанных с цифровыми валютами, такими как Биткойн (BTC). Министерство юстиции США также недавно объявило о создании нового подразделения под названием «Отдел по виртуальной валюте и киберпреступности», которому поручена борьба с мошенничеством, связанным с цифровой валютой, таким как атаки программ-вымогателей.
Для любого, кто участвует в любых транзакциях с использованием криптовалют, важно понимать все применимые законы, прежде чем делать это. Невыполнение этого требования может привести к серьезным последствиям как со стороны гражданских властей, так и со стороны уголовных прокуроров, если человек будет признан виновным в нарушении этих правил.
