Poursuites en crypto-monnaie
Les crypto-monnaies sont des formes de monnaie numériques ou virtuelles, souvent appelées « crypto-monnaies » ou « jetons ». Les poursuites judiciaires sont le processus consistant à engager des poursuites judiciaires contre des individus ou des entreprises soupçonnés d'avoir enfreint les lois liées aux crypto-monnaies. Comme pour toute autre forme de monnaie et d’actif, il existe des règles et réglementations qui doivent être respectées lorsqu’il s’agit de crypto-monnaie. Ceux qui enfreignent ces lois peuvent faire face à des accusations criminelles, à des amendes civiles et même à des peines de prison selon la gravité de leur infraction.
La forme de poursuite la plus courante liée aux cryptomonnaies concerne la fraude et le blanchiment d’argent. Ce type de crime pourrait impliquer une personne utilisant des crypto-monnaies pour des activités illégales telles que le trafic de drogue, l'évasion fiscale, les jeux de hasard et d'autres activités illicites. D'autres problèmes juridiques potentiels incluent la manipulation du marché (telle que les systèmes de pompage et de vidage), les délits d'initiés, le financement du terrorisme, les services de transfert d'argent sans licence et les escroqueries ICO.
Lorsqu’il s’agit de poursuivre en justice les individus impliqués dans des activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies, les forces de l’ordre du monde entier sont de plus en plus disposées à prendre des mesures contre les responsables de crimes à grande échelle impliquant des actifs cryptographiques. Dans certains cas, cela a abouti à des amendes de plusieurs millions de dollars imposées par les régulateurs aux bourses cryptographiques reconnues coupables de violation des lois sur les valeurs mobilières. De plus, de nombreux pays disposent désormais de groupes de travail dédiés spécifiquement aux enquêtes sur les délits financiers impliquant des monnaies numériques comme le Bitcoin (BTC). Le ministère américain de la Justice a également récemment annoncé la création d'une nouvelle unité appelée « Unité de monnaie virtuelle et de cybercriminalité », chargée de lutter contre les fraudes liées à la monnaie numérique, telles que les attaques de ransomwares.
Il est important que quiconque s'engage dans tout type de transaction impliquant des crypto-monnaies comprenne toutes les lois applicables avant de le faire. Ne pas le faire peut entraîner de graves conséquences de la part des autorités civiles ainsi que des procureurs pénaux si une personne est reconnue coupable d'avoir enfreint ces réglementations.
