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了解您的客户 (KYC) 是一种安全程序，要求企业在提供服务之前验证其客户的身份。此过程有助于防止欺诈和洗钱，并在客户和企业之间建立信任。
了解您的客户程序包括收集客户的信息，例如姓名、地址、电话号码、出生日期、银行帐号和其他财务数据。这些信息用于确认客户是否是他们所说的人，并确保他们进行的任何交易或投资都是合法的。
在加密货币世界中，可以通过多种方式实现 KYC 合规性，具体取决于交易平台或代币发行人的监管程度。最常见的方法包括面部识别技术进行用户身份识别；通过护照扫描进行文件验证；地址证明文件，例如水电费账单；个人识别码 (PIN)；指纹和声纹等生物识别技术；与代表进行视频会议；签署的合同或通过邮件/快递服务等发送的报表。交易所还可能要求用户将其帐户链接到第三方服务，例如 Google Authenticator，以增加安全措施。
对于日本或韩国等某些国家/地区的交易所来说，这些国家/地区对加密货币交易活动存在严格的法规 - 必须强制执行 KYC，以便遵守管理这些操作的当地法律和法规。同样，一些政府引入了“旅行规则”，强制要求在其管辖范围内运营的所有交易所在国际转移资金时收集旅客详细信息，即来源和目的地钱包地址以及转移的金额都必须在开始之前由交易所运营商进行验证任何跨境转移。
采用严格的 KYC 流程不仅可以确保使用这些平台的交易者的安全，还可以增加整个系统的合法性和透明度，从而保护最终用户免受潜在的诈骗和恶意行为者的侵害，这些行为者可能会试图利用不受监管的市场/平台中缺乏监管的机会。
