Правила криптовалюты
Криптовалюты — это цифровые активы, предназначенные для использования в качестве средства обмена. Таким образом, они должны следовать определенным правилам и положениям, чтобы обеспечить их эффективность и безопасность. В этой статье мы обсудим наиболее важные правила криптовалют, которые необходимо соблюдать при использовании криптовалют.
1) Знай своего клиента (KYC): это правило требует, чтобы пользователи предоставили удостоверение личности, прежде чем им будет разрешено использовать криптовалютный сервис или покупать монеты. Это делается для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, которые могут иметь место в сети блокчейн.
2) Борьба с отмыванием денег (AML). Это правило требует, чтобы организации, занимающиеся криптовалютами, принимали меры против деятельности по отмыванию денег путем внедрения внутренних политик, процедур и средств контроля в отношении выявления подозрительных транзакций и соответствующего сообщения о них.
3) Налогообложение. На все криптовалюты распространяется налоговое законодательство, аналогичное тому, которое применяется к фиатным валютам в вашей юрисдикции; поэтому владельцам криптовалютных активов важно понимать налоговые последствия, связанные с их использованием, прежде чем совершать какие-либо транзакции с использованием цифровых валют.
4) Безопасность. Пользователи криптовалюты должны всегда обеспечивать безопасность своего кошелька, включив двухфакторную аутентификацию, если она доступна, регулярно меняя пароли, избегая общедоступных сетей Wi-Fi при доступе к кошелькам или выполнении транзакций в Интернете, не разглашая личные ключи или доступ. коды с кем-либо еще и т. д.
5) Соответствие нормативным требованиям: правила различаются в разных странах; поэтому важно, чтобы люди, которые занимаются криптовалютами, строго соблюдали местные законы в отношении использования цифровых валют, чтобы полностью соблюдать нормативные требования, установленные органами, регулирующими сферу финансовых услуг в вашей юрисдикции.
6) Знайте свою транзакцию (KYT). Требование KYT требует от организаций, занимающихся криптоактивами, вести записи, связанные с деятельностью клиентов, включая источники средств, используемых для покупки/продажи монет, а также отслеживать исходящие переводы на предмет подозрительной активности. Дополнительная проверка сторон, участвующих в каждой передаче, может помочь предотвратить мошенничество. деятельность, происходящая на платформе блокчейна, которая потенциально может привести к краже монет и большим денежным потерям пользователей.
