Что такое преступные доходы?
Доходы от преступной деятельности – это любые деньги или другие формы собственности, полученные в результате незаконной деятельности. Сюда входят деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, вымогательства, мошенничества и грабежей. Сюда также входит прибыль, полученная от продажи украденных товаров или услуг, которые каким-либо образом нарушают закон.
В последние годы преступные организации обращаются к криптовалютам как к средству отмывания своих средств, прежде чем их можно будет использовать в законных целях. Криптовалюты предлагают преступникам анонимный способ перевода крупных сумм денег без обнаружения финансовыми учреждениями или правоохранительными органами. К сожалению, это привело к росту киберпреступности, такой как атаки программ-вымогателей и инциденты со взломом, которые часто связаны с требованием платежей в криптовалюте в качестве выкупа или вознаграждения за незаконный доступ к компьютерным системам и сетям.
Операции с криптовалютой, связанные с доходами, полученными преступным путем, представляют множество рисков не только для частных лиц, но и для предприятий, которые могут неосознанно принять эти транзакции, что подвергает их риску судебного иска в случае признания их виновными в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег (AML). Чтобы помочь в борьбе с этой проблемой, правительства во всем мире предпринимают шаги по более строгому регулированию криптовалютных бирж, усиливая давление на них, чтобы они соблюдали законы о борьбе с отмыванием денег, где это применимо, и отслеживали подозрительную активность на своих платформах.
Важно, чтобы все пользователи ознакомились с соответствующими процедурами ПОД при использовании криптовалют, чтобы они непреднамеренно не нарушали требования законодательства, в то же время обеспечение безопасности пользователей всегда остается главным приоритетом при совершении онлайн-транзакций с использованием криптовалют.
